|
迅安科技(920950):第四届董事会第九次会议决议
| 时间：2025年10月28日 19:45:59 中财网 |
常州迅安科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 10月 27日
2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区东关路 1号公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 17日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。
董事牟伟明因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的 《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-099）。
2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议 案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《常州迅安科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
常州迅安科技股份有限公司
董事会
2025年 10月 28日
中财网