中旗新材(001212):第四届董事会第五次会议决议

时间：2025年10月28日 19:55:52 中财网

原标题:中旗新材:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-089 转债代码：127081 债券简称：中旗转债一、董事会会议召开情况
1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2025年10月16日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2025年10月27日上午8:30在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次会议由董事长贺荣明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的2025年第三季度报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日