安达科技(920809):第四届董事会第二十次会议决议
贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 28日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 25日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘建波先生 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事李忠、刘家成、袁飏、殷雪灵、廖信理和曹斌因工作和个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 2025年 1-9月，公司（合并报表数）实现营业收入 227,263.23 万元，同比增加 109.02%；净利润-24,296.62万元，同比增加 53.18%。2025年第三季度，公司实现营业收入 73,263.06万元，较上年同期增加 79.63%，净利润-7,469.25万元，较上年同期增加 53.95%。 具体内容详见公司于 2025年 10月 28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-109）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经 2025年第五次审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会 2025年 10月 28日 中财网
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