惠威科技(002888):第四届监事会第十六次会议决议
广东惠威电声科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2025年10月23日发出，并于2025年10月28日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议的情况 1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2025年第三季度报告》及其摘要，监事会认为其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2 、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》 公司监事会根据相关法律法规及公司内部规章制度的规定，对提交董事会审议的证券投资事项进行审核。监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民10,000 币 万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过此投资额度。 3 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 经过审核，监事会认为：聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2025年度财务和内部控制审计工作的要求，公司聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我2025 们同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 年度审计机构，期限一年。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第四届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 广东惠威电声科技股份有限公司监事会 2025年10月29日 中财网
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