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ST英飞拓(002528):5 2025-052 英飞拓：第六届董事会第二十五次会议决议
| 时间：2025年10月28日 20:01:56 中财网 |
深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2025年10月17日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2025年10月27日（星期一）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025年第三季度报告的议案》。
《英飞拓：2025年第三季度报告》（公告编号：2025-053）详见2025年10月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
（二）以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025年前三季度计提及冲回资产减值准备的议案》。
公司本次计提或冲回的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
《英飞拓：关于2025年前三季度计提及冲回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）详见2025年10月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
（三）以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025年度经营计划的议案》。
同意公司关于2025年度经营计划的议案。
本议案已经公司董事会战略与预算委员会审议通过。
（四）以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
《英飞拓：关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-055）详见2025年10月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。有关召开股东会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
三、备查文件
1．第六届董事会第二十五次会议决议；
2．第六届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议决议；
3．第六届董事会战略与预算委员会第五次会议决议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2025年10月29日
中财网