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露笑科技(002617):第六届董事会第十九次会议决议
| 时间：2025年10月28日 20:01:58 中财网 |
露笑科技股份有限公司
第六届董事会第十九次次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第十九次会议于2025年10月13日以书面形式通知全体董事，2025年10月28日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。
监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-061）同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第六届董事会第十九次次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日
中财网