恒进感应(920870):第四届董事会第七次会议决议
恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 23日以书面和通信方式发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7号——信息披露业务办理》《北京证券交易所股票上市规则》等相关要求及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年第三季度报告》。 具体内容详见公司于2025年10月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-120）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会 2025年 10月 28日 中财网
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