雅达股份(920556):第五届董事会第十六次会议决议
广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月28日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月24日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2号——季度报告》等相关规定和要求，公司编制了《2025年第三季度报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-085）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》； （二）《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》。 广东雅达电子股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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