*ST云创(920305):高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人变动公告
南京云创大数据科技股份有限公司高级管理人员、证券事务代 表、内审部负责人变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 2025年10月24日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司董 事会秘书的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025年10月24日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司证 券事务代表的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025年10月24日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司内 审部负责人的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任徐冬方先生为公司证券事务代表，任职期限第四届董事会届满，自 2025年 10月 24日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 聘任刘啸海先生为公司内审部负责人，任职期限第四届董事会届满，自 2025年 10月 24日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、高级管理人员离任的基本情况 本公司夏如超先生，因工作调整，自 2025年 10月 24日起不再担任董事会秘书。 该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。根据《上市规则》，董事会秘书空缺期间，由公司董事长刘鹏先生代行董事会秘书职责。 本公司刘啸海先生，因工作调动，自 2025年 10月 24日起不再担任证券事务代表。 该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任内审部负责人职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 本公司沈诗强先生，因工作调整，自 2025年 10月 24日起不再担任内审部负责人、副总经理。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 三、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 徐冬方先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 刘啸海先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。 四、独立董事专门会议的意见 公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议同意《关于变更公司董事 会秘书的议案》； 公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议同意《关于变更公司证券 事务代表的议案》； 公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议同意《关于变更公司内审 部负责人的议案》； 五、备查文件 《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》及会议全套文 件。 南京云创大数据科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 28日 附件: 1. 徐冬方简历 徐冬方，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年毕业于河南科 技大学理学院，信息与计算科学专业。2013 年 8 月至 2016 年 6 月，任公司测试部实施 工程师，2016 年 6 月至 2018 年 8 月，任公司测试部技术经理，2018 年 8 月至今担任工程部部门经理；2024年 9月至 2025年 9月任公司监事。 2. 刘啸海先生简历： 刘啸海，男，1992 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，会计学专业。2015 年-2023 年，分别就职于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），2023 年 8 月至今入职公司，任职于财务部、内审部；2025年 8月 22日至今任公司证券事务代表。 中财网
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