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*ST亚太(000691):第九届董事会第十七次会议决议
| 时间：2025年10月28日 20:11:04 中财网 |
甘肃亚太实业发展股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2025年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《2025年第三季度报告》
经审议，董事会认为：公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-102）。
三、备查文件
公司第九届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2025年10月28日
中财网