宁波华翔(002048):第八届董事会第二十五次会议决议
宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议通知于2025年10月16日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年10月27日下午3点半在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。 董事长周晓峰先生主持会议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案： 1、审议通过《公司2025年第三季度报告》。 与会董事认真、仔细地审阅了公司2025年第三季度报告，确认该报告内容真实、准确和完整，第三季度报告详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于调整回购价格上限及延长实施期限的议案》。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合目前资本市场行情及公司股价变化等情况，为保障回购股份方案顺利实施，公司拟将回购价格上限由不超过人民币19.69元/股（含）调整为不超过人民币51.42元/股（含），调整后的回购价格上限未超过董事会通过本次决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；同时对公司股份回购实施期限延长6个月，延期至2026年6月3日止，即回购实施期限为自2024年12月4日至2026年6月3日。除上述调整事项外，公司回购方案的其他内容不变。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，并结合公司2024年第一次临时股东大会关于办理回购股份事宜的具体授权，本次回购调整事项无需提交股东会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于为美国全资子公司向银行借款提供担保额度的议案》为保证经营计划的顺利开展以及日常生产的需要，公司全资子公司——NorthernEngravingCorporation（以下称“NEC”）拟向商业银行借款，本次会议同意为NEC向银行借款提供最高额保证担保，额度金额不超过3000万美元，占公司2024年12月31日经审计净资产的1.85%（美元以1：7.1055折算），担保期限自董事会审议通过之日起十二个月。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述担保事项无需提交公司股东会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第八届董事会第二十五次会议决议 特此公告。 宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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