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飞荣达(300602):经理工作细则（2025年10月）
| 时间：2025年10月28日 20:31:21 中财网 |
经理工作细则
二〇二五年十月
深圳市飞荣达科技股份有限公司
经理工作细则
第一章 总则
第一条 为了明确深圳市飞荣达科技股份有限公司经理的工作程序和经营管理权限，保证经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营的持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本细则。
第二条 经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。
第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括：副经理、财务负责人和董事会秘书、《公司章程》或董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 经理的任免
第四条 公司经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副经理由经理提名，董事会聘任或解聘。经理对董事会负责，副经理对经理负责。
公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。
第五条 公司设经理一人，副经理若干人。经理、副经理、财务负责人组成公司经理工作班子，经理工作班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。
第六条 公司的经理及其他高级管理人员必须专职，并在本公司领薪。不得在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外的其他行政职务。
第七条 经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。
第八条 经理应具备以下条件：
（一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和职工的利益；
（二）具有丰富的知识和经营管理经验，熟悉生产经营业务和有关经济法规，胜任经营管理工作；
（三）具有较强的组织领导能力，知人善任、善于沟通，具备强烈的职业敏感和开拓意识；
（四）不至因身体原因干扰、影响其任职。
有下列情形之一的，不得担任公司经理：
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产、清算完结之日起未逾三年；(四)担任因违法被吊销营业执照的公司、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；(六)被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，期限尚未届满；(七)证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员；
(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
公司违反前款规定聘任的经理，该聘任无效。经理在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第九条 其他高级管理人员应当具备以下条件：
（一）具有优良的个人品质、职业操守和敬业精神；
（二）具有较丰富的知识和经营管理经验；
（三）具有所分管或从事的工作的相关专业知识或经验。
第十条 公司经理及其他高级管理人员的任职应符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
第十一条 董事会决定聘任经理及其班子人选后，应与经理及其班子成员分别签订聘任合同，并向其颁发聘任书。
第十二条 经理可以在任期届满以前向董事会提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳动合同规定。
第十三条 其他高级管理人员提出辞职时，需向经理提交辞职报告，由经理提交董事会。
第三章 经理的职权
第十四条 经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理等其他高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）《公司章程》和董事会授予的其他职权。
第十五条 在紧急情况下，经理对不属于自己职权范围而又必须立即决定的生产行政方面的事项，有临时处置权，但事后应及时在第一时间向董事会报告。
第十六条 董事会授权经理决定《公司章程》《深圳市飞荣达科技股份有限公司股东会规则》《深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会规则》《深圳市飞荣达科技股份有限公司关联交易管理办法》等公司内部制度规定的除应由股东会、董事会审议决定之外的其它交易事项。
第十七条 副经理的主要职权：
（一）副经理作为经理的助手，受经理委托分管部门的工作，对经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；
（二）经理不在时，副经理受经理委托代行经理职权。
第十八条 经理因故暂不能履行职责时，可临时授权一名副经理代为履行部分或全部职责，若代职期间超过三十个工作日，应提交董事会决定该代理人。
第四章 经理的责任和义务
第十九条 经理必须遵照国家方针、政策，遵守法律、法规、规章及《公司章程》，执行董事会决议，接受审计委员会的监督。
第二十条 经理应当充分考虑并依照优势互补、互惠互利、公平、公正原则妥善处理与关联方的关联关系。
第二十一条 经理应当根据董事会或审计委员会的要求，向董事会或审计委员会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，经理对报告的真实性、完整性负责。
第二十二条 经理应充分调动全体员工的积极性，竭力优化经营管理，努力开拓市场，全面促成公司经营管理目标，不断提高企业的综合经济效益，确保公司可持续发展，促进公司资产增值。
第二十三条 经理与其他高级管理人员对公司负有诚信和勤勉义务，不得参与与本公司构成竞争或其他可能损害公司利益的活动。
第二十四条 公司其他高级管理人员应当主动、积极、有效地行使经理赋予的职权，对分管工作负主要责任。
第五章 经理的管理架构
第二十五条 经理按照董事会决定的基本管理制度和授权范围，制定具体管理规章，对公司进行管理。
第二十六条 副经理及其他高级管理人员对经理负责，按经理授予的职权各司其职，协助经理开展工作。
第二十七条 公司经理、副经理具体分管范围由经理办公会议确定，报董事会备案。
第二十八条 财务负责人对经理负责，具体职责和分工是：
（一）组织贯彻国家财经政策、法律、法规和制度，维护财经纪律；（二）及时向公司领导提供经济信息，参与生产经营活动和重大经济工作的预测，参与拟定并审核相关经济合同、协议及其他经济文件；
（三）负责各项资金管理，积极开辟财源和筹措资金，加速资金周转，提高资金使用效果；负责编制并组织实施本公司成本、利润、资金计划，并考核完成情况；
（四）正确、及时编制财务报表，并进行经济核算和财务分析，为公司经营决策提供可靠的依据；
（五）组织编制公司年度财务预算、决算报告；
（六）组织制定公司的财务制度、会计制度；
（七）组织财务凭证、成本账簿、报表等资料装订并负责保管工作；（八）负责培养和提高本部门工作人员的政治思想和技术业务素质。
（九）公司财务总监对财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务相关事项负有直接责任。财务总监应当加强对公司财务流程的控制，定期检查公司货币资金、资产受限情况，监控公司与控股股东、实际控制人等关联方之间的交易和资金往来情况。财务总监应当监控公司资金进出与余额变动情况，在资金余额发生异常变动时积极采取措施，并及时向董事会报告；
（十）财务总监应当保证公司的财务独立，不受控股股东、实际控制人影响，若收到控股股东、实际控制人及其关联人占用、转移资金、资产或者其他资源等侵占公司利益的指令，应当明确予以拒绝，并及时向董事会报告；
第二十九条 经理班子人员在工作中必须紧密配合，相互支持。在紧急情况下，对不属于自己职责范围而又必须立即决定的问题，可先行处置，但事后应及时通报，并向经理报告。
第三十条 公司各职能部、室等分别按各自的职能，对公司下属子公司和分公司进行专业归口管理和协调工作，部、室行政负责人对经理负责。
第三十一条 经理可根据需要提出缩编或扩编职能行政部门的方案，经董事会批准后执行。
第三十二条 各分、子公司行政负责人应定期向经理报告所在部门经营管理情况，经理有对公司所属分、子公司管理或指导、协调的权利和义务。
第三十三条 经理可根据需要设立若干由副经理牵头负责的非建制的专门委员会或领导小组，对专项工作和有关事务进行调研、处理。
第六章 经理办公会议
第三十四条 经理办公会议分为定期会议和临时会议。经理定期办公会议一般情况每月召开一次。每次会议原则上于会议召开3日前通知相关人员。
第三十五条 有下列情形之一的，经理应当立即召开临时办公会议：
（一）经理认为必要；
（二）三分之一以上高级管理人员联名提议；
（三）董事会要求召开。
第三十六条 经理办公会议的议事事项：
（一）本细则第十五条中所规定的各项事项；
（二）有关日常经营、管理、科研活动中重大问题和业务事项；
（三）《公司章程》规定或董事会认为必要的事项；
（四）经理认为必要的其他事项。
第三十七条 为协调工作，提高议事效率，秉着“精简、高效”的原则建立以下会议制度：
（一）会议由经理召集、主持，副经理、财务负责人及其他相关人员参加；经理可根据会议内容指定或邀请其他人员参加或列席会议，必要时可邀请董事会代表、审计委员会代表列席会议。
（二）经理因故不能履行职权时，由经理指定的副经理召集、主持会议。
第三十八条 第三十四条规定的事项经过充分讨论后未能达成一致意见的，由经理作出决定。有重大分歧的，应当向董事会报告。
第三十九条 参加会议人员（出列席人员和记录人员外）在经理就某一议事事项作出决定前，应客观、准确、真实、及时地向经理提供可供其作出合理判断的基础性情况说明及相关资料。
第四十条 经理决定有关职工工资、福利、安全生产及劳动保护、劳动保险、解聘（开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应事先听取工会和职工代表的意见，有关规章制度应当符合劳动法的规定。
第四十一条 经理办公室会议应做记录，记录应载明以下事项：
（一）会议时间、地点；
（二）主持、出席、列席、记录人员之姓名；
（三）报告事项之案由及决定；
（四）讨论事项之案由、讨论情况及决定；
（五）出席人员要求记载的其他事项。
第四十二条 经理办公会议的与会者对会议的决议承担责任。会议决议违反法律、法规、规章或《公司章程》，致使公司遭受损失的，参加会议的与会者对公司承担赔偿责任。但经证明在表决时表明异议并记载于会议记录的，该与会者可以免除责任。对无故不出席会议的，亦应负赔偿责任。
第四十三条 经理办公会议由办公室主任或其他指定人员记录，经理办公会议主持人、出席会议的其他高级管理人员和记录人员必须在会议记录上签名。经理办公会议记录为公司重要档案，由办公室保管，保管期限不少于10年。
第四十四条 定期或不定期召开由有关副经理负责的专业委员会或领导小组会议，协调处理有关工作。副经理根据需要可召开本系统的工作例会。
第七章 经理的报告事项
第四十五条 经理应定期向董事会报告工作，每年至少报告一次。
第四十六条 根据董事会和审计委员会的要求，经理应当随时向董事会和审计委员会报告日常生产经营情况包括重大合同的签订、执行情况，资产、资金运用情况和盈亏情况等，经理必须保证该报告的真实性。
经营中的重大问题，经理应在事发当日第一时间向董事长报告。
第四十七条 经理报告可以口头方式，也可以书面方式。董事会和审计委员会认为需要以书面方式报告的，应以书面方式报告。
第四十八条 《公司章程》《董事会规则》规定的其他报告事项依其规定；经理认为必要的其他报告事项，可随时报告。
第八章 经理的薪酬和奖惩
第四十九条 经理的薪酬由董事会讨论决定。
第五十条 经理在经营管理中，忠实履行职责，为公司发展和经济效益做出贡献，完成董事会制定的年度目标利润等指标，应得到奖励；经理因经营管理不善未完成年度经营指标，由董事会给予相应的处罚。具体奖惩办法另定。
第五十一条 如果公司董事会的决定不符合法律和行政法规的规定，或严重不符合公司的实际，导致经理无法正常进行生产经营管理，造成经理不能完成年度利润指标，经理对此不承担责任。
第五十二条 经理及高级管理人员违反国家法律、法规的，则根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，追究法律责任。
第九章 附则
第五十三条 本细则有关内容若与国家颁布的法律法规不一致，按国家有关规定办理。
第五十四条 若本细则与国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定不一致的，以国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定为准。
第五十五条 本细则由公司经理拟制，经董事会批准后生效。
第五十六条 本细则解释权属董事会。
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