|
飞荣达(300602):第六届监事会第十次（临时）会议决议
| 时间：2025年10月28日 20:31:29 中财网 |
深圳市飞荣达科技股份有限公司
第六届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次（临时）会议通知于2025年10月23日以专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议于2025年10月27日（星期一）在深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路1215号飞荣达新材料产业园1#楼9F会议室以现场方式召开。
2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席胡婷女士主持，董事会秘书列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》；
2025
经审核，监事会认为：公司《 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2 2025
、审议并通过《关于变更 年度会计师事务所的议案》。
经审核，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计等工作要求。本次变更会计师事务所是公司综合考虑业务发展情况和整体审计工作的需要，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第十一次（临时）会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司监事会
2025年10月27日
中财网