宏德股份(301163):第三届监事会第十三次会议决议
江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年10月27日以现场会议的形式在公司会议室召开。公司于2025年10月23日以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席陈立新先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：1.《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的江苏宏德特种部件股份有限公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-026）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2.《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 3.《关于2026年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人民币130,000万元的银行授信额度，该授信额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包含但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。公司拟以自有的不动产权、机器设备等对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。本次申请授信额度的有效期为2026年1月1日起至2026年12月31日止，额度在有效期内可循环使用。 授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，具体授信明细以实际发生为准。董事会提请股东会授权公司法定代表人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的公告》（公告编号：2025-033）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 三、备查文件： 1.第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 监事会 2025年10月29日 中财网
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