森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
为了进一步提升规范运作水平，完善和优化公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订和完善，具体修订情况如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任
何资助。 | 式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事
的三分之二以上通过。 |
| 第二节 股份增减和回购 | 第二节 股份增减和回购 |
| 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，
可以采用下列方式增加注册资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准
的其他方式。 | 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采
用下列方式增加注册资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定
的其他方式。 |
| 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会
认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。 | 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公
开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。 |
| 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条
第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情
形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席
的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股
份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日
起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项
情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第
（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公
司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者
注销。 | 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
应当经股东会决议；公司因本章程第二十五条第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者
股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事
会会议决议。
公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本
公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于
第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司
已发行股份总数的10%，并应当在3年内转让或
者注销。 |
| 第三节股份转让 | 第三节股份转让 |
| 修订前 | 修订后 |
| 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 | 第二十八条 公司的股份应当依法转让。 |
| 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质
押权的标的。 | 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质
权的标的。 |
| 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司
成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份
前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市
交易之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报
所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期
间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股
份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市
交易之日起3年内不得转让。上述人员在其离职
后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 | 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，
自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内
不得转让。
公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有
的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情况，
在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得
超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；
所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年
内不得转让。上述人员在其离职后半年内，不得
转让其所持有的本公司股份。 |
| 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
有本公司5%以上股份的股东，将其持有的本公
司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6
个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由
此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回
其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩
余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监
会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持
有的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。 | 第三十一条 公司董事、高级管理人员、持有本
公司5%以上股份的股东，将其持有的本公司股
票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月
内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所
得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所
得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股
票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规
定的其他情形的除外。
前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有
的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配
偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。 |
| 第四章 股东和股东大会 | 第四章 股东和股东会 |
| 第一节 股东 | 第一节 股东的一般规定 |
| 第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭
证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司
股份的充分证据，股东按其所持有股份的种类享
有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，
享有同等权利，承担同种义务。 | 第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供
的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有
公司股份的充分证据，股东按其所持有股份的类
别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股
东，享有同等权利，承担同种义务。
公司应当与证券登记结算机构签订证券登记及
服务协议，定期查询主要股东资料以及主要股东 |
| 修订前 | 修订后 |
| | 的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握
公司的股权结构。 |
| 第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清
算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董
事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登
记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的
股东。 | 第三十三条 公司召开股东会、分配股利、清算
及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事
会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日
收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 |
| 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他
形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股
东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质
询；
（四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转
让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、
股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会
议决议、财务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份
份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持
异议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程所赋
予的其他权利。 | 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他
形式的利益分配；
（二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委
派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决
权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质
询；
（四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转
让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会
议记录、董事会会议决议、财务会计报告，连续
180日以上单独或者合计持有公司百3%以上股
份可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份
份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异
议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程所赋
予的其他权利。 |
| 第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息
或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公
司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经
核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 | 第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料
的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行
政法规的规定。股东应当向公司提出书面请求，
说明目的，并向公司提供证明其持有公司股份的
类别以及持股数量的书面文件，公司经核实股东
身份后按照股东的要求予以提供。
公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭
证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可
以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之
日起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒
绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。 |
| 第三十五条 股东大会、董事会的决议内容违反
法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定
无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违 | 第三十六条 公司股东会、董事会的决议内容违
反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认
定无效。
股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反 |
| 修订前 | 修订后 |
| 反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违
反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日
内，请求人民法院撤销。 | 法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反
本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，
请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议
的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议
未产生实质影响的除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在
争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民
法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应
当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员
应当切实履行职责，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司
应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交
易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，
并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更
正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露
义务。 |
| 新增 | 第三十七条 有下列情形之一的，公司股
东会、董事会的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表
决；
（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到
《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决
权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未
达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持
表决权数。 |
| 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务
时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公
司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有
公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向
人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反
法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成
损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提
起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后
拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内
未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将
会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定
的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本
条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向 | 第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级
管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或
者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180
日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东
有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；
审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政
法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前
述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉
讼。
审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请
求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30
日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉
讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款
规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本 |
| 修订前 | 修订后 |
| 人民法院提起诉讼。 | 条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向
人民法院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执
行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，
给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公
司合法权益造成损失的，连续180日以上单独或
者合计持有公司1%以上股份的股东，可以依照
《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求
全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉
讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员
会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。 |
| 第三十八 条公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式按期缴纳股
金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东
的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限
责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造
成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司股东滥
用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债
务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债
务承担连带责任。
（五）法律、行政法规及公司章程规定应当承担
的其他义务。 | 第四十条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式按期缴纳股
款；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其
股本；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东
的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限
责任损害公司债权人的利益；
（五）法律、行政法规及公司章程规定应当承担
的其他义务。 |
| 第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的
股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事
实发生之日，向公司作出书面报告。 | 删除 |
| 新增 | 第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司或
者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责
任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限
责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，
应当对公司债务承担连带责任。 |
| 新增 | 第二节 控股股东和实际控制人 |
| 第四十条 公司的控股股东、实际控制人员不得
利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司
造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会
公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法 | 第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当
依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所
的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。 |
| 修订前 | 修订后 |
| 行使出资人的权利，控股股东、实际控制人不得
利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、
借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的
合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会
公众股股东的利益。 | |
| 新增 | 第四十三条 公司控股股东、实际控制人应
当遵守下列规定：
（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利
用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；
（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，
不得擅自变更或者豁免；
（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积
极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公
司已发生或者拟发生的重大事件；
（四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员
违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，
不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大
信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场
等违法违规行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、
资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他
股东的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、
机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司
的独立性；
（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券
交易所业务规则和本章程的其他规定。
公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但
实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实
义务和勤勉义务的规定。
公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管
理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与
该董事、高级管理人员承担连带责任。 |
| 新增 | 第四十四条 控股股东、实际控制人质押其
所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公
司控制权和生产经营稳定。 |
| 新增 | 第四十五条 控股股东、实际控制人转让其
所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法
规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份
转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的 |
| 修订前 | 修订后 |
| | 承诺。 |
| 第二节 股东大会 | 第三节 股东会的一般规定 |
| 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散
和清算等事项作出决议；
（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议；
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产
超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董
事会或其他机构和个人代为行使。 | 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东
会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决
定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案；
（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（五）对发行公司债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、变更公司形式、解散
和清算等事项作出决议；
（七）修改本章程；
（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会
计师事务所作出决议；
（九）审议批准本章程第四十七条规定的担保事
项；
（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超
过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
（十一）审议批准变更募集资金用途事项；
（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的应当由股东会决定的其他事项。
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决
议。
除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易
所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过
授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行
使。 |
| 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发
生之日起2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低
人数或者章程所定人数的2/3时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3
时；
（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数
10%以上的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或章程规定的
其他情形。 | 第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实发
生之日起2个月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低
人数或者章程所定人数的2/3，即5人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3
时；
（三）单独或者合并持有公司10%以上股份（含
表决权恢复的优先股等）的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）审计委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或章程规定的
其他情形。 |
| 修订前 | 修订后 |
| 第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律
师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行
政法规、本章程；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合
法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律
意见。 | 第五十一条 本公司召开股东会时将聘请律师
对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行
政法规、本章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合
法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律
意见。 |
| 第三节 股东大会的召集 | 第四节 股东会的召集 |
| 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开
临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大
会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本
章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或
不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事
会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董
事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并
公告。 | 第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时
召集股东会。
经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董
事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开
临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政
法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提
出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈
意见。
董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会
决议后的5日内发出召开股东会的通知；董事会
不同意召开临时股东会的，将说明理由并公告。 |
| 第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临
时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。
董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召
开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事
会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通
知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提
案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履
行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可
以自行召集和主持。 | 第五十三条 审计委员会向董事会提议召开临
时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事
会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在
收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时
股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会
决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中
对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案
后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行
或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可
以自行召集和主持。 |
| 第四十九条 单独或者合计持有公司10%以上
股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大
会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应
当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到
请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东
大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董
事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，
通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同 | 第五十四条 单独或者合计持有公司10%以上
股份（含表决权恢复的优先股等）的股东有权向
董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规
和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同
意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事
会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知
中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 |
| 修订前 | 修订后 |
| 意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请
求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有
公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召
开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提
出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求
5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提
案的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视
为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以
上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东
可以自行召集和主持。 | 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求
后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公
司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的
股东有权向审计委员会提议召开临时股东会，应
当以书面形式向审计委员会提出请求。
审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请
求5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提
案的变更，应当征得相关股东的同意。
审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，
视为审计委员会不召集和主持股东会，连续90
日以上单独或者合计持有公司10%以上股份（含
表决权恢复的优先股等）的股东可以自行召集和
主持。 |
| 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大
会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备
案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得
低于10%。
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股
东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明
材料。 | 第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集
股东会的，须书面通知董事会，同时向证券交易
所备案。
审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及
股东会决议公告时，向证券交易所提交有关证明
材料。
在股东会决议公告前，召集股东持股（含表决权
恢复的优先股等）比例不得低于10%。 |
| 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股
东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会
应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供
股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的
相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集
人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会
以外的其他用途。 | 第五十六条 对于审计委员会或股东自行召集
的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事
会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提
供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的
相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集
人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以
外的其他用途。 |
| 第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大
会，会议所必需的费用由公司承担。 | 第五十七条 审计委员会或股东自行召集的股
东会，会议所必需的费用由公司承担。 |
| 第四节 股东大会的提案与通知 | 第五节 股东会的提案与通知 |
| 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事
会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股
东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可
以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面
提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发
出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通
知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提
案或增加新的提案。 | 第五十九条 公司召开股东会，董事会、审计委
员会以及单独或者合计持有公司1%以上股份
（含表决权恢复的优先股等）的股东，有权向公
司提出提案。
单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权
恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开10
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应
当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公
告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会
审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司 |
| 修订前 | 修订后 |
| 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十
三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出
决议。 | 章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除
外。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知
公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或
增加新的提案。
股东会通知中未列明或不符合本章程第五十八
条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决
议。 |
| 第五十六条 股东会议的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席
股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露
所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独
立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通
知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大
会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知
中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决
程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时
间，不得早于现场股东大会召开前一日下午
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午
9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当
日下午3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7
个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。 | 第六十一条 股东会议的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含
表决权恢复的优先股股东）、持有特别表决权股
份的股东等股东均有权出席股东会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东；
（四）有权出席股东会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所
有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立
董事发表意见的，发布股东会通知或补充通知时
将同时披露独立董事的意见及理由。股东会采用
网络或其他方式的，应当在股东会通知中明确载
明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东
会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现
场股东会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场
股东会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于
现场股东会结束当日下午3:00。
股权登记日与会议召开日之间的间隔应当不少
于两个工作日且不多于七个工作日。股权登记日
一旦确认，不得变更。 |
| 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事
项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候
选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制
人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、
监事候选人应当以单项提案提出。 | 第六十二条 股东会拟讨论董事选举事项的，股
东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，
至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制
人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人
应当以单项提案提出。 |
| 修订前 | 修订后 |
| 第五节 股东大会的召开 | 第六节 股东会的召开 |
| 第六十条 股权登记日登记在册的所有普通股
股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照
有关法律、行政法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人
代为出席和表决。 | 第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通
股股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有特
别表决权股份的股东等股东或者其代理人，均有
权出席股东会，并依照有关法律、行政法规及本
章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代
为出席和表决。 |
| 第六十一条 个人股东亲自出席会议的，应出示
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托
的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书。
股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负
责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席
会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责
人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、该组织负责人依法出具
的书面委托书。 | 第六十六条 个人股东亲自出席会议的，应出示
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托
的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负
责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席
会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责
人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、该组织负责人依法出具的书
面委托书。 |
| 第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大
会的授权委托书应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项
投赞成、反对或弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）；委托人为法人股
东的，应加盖法人单位印章；委托人为非法人组
织的，应加盖非法人组织的单位印章。 | 第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会
的授权委托书应当载明下列内容：
（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类
别和数量；
（二）代理人姓名或者名称；
（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程
的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或者盖章）；委托人为法人
股东的，应加盖法人单位印章；委托人为非法人
组织的，应加盖非法人组织的单位印章。 |
| 第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具
体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表
决。 | 删除 |
| 第六十五条 出席会议人员的签名册由公司负
责制作。签名册载明参加会议人员姓名（或单位
名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表 | 第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公
司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证号码、持有或者代表有 |
| 修订前 | 修订后 |
| 有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名
称）等事项。 | 表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）
等事项。 |
| 第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董
事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和
其他高级管理人员应当列席会议。 | 第七十一条 股东会要求董事、高级管理人员列
席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受
股东的质询。 |
| 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不
能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；
副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数
以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主
持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主
持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股
东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有
表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人
担任会议主持人，继续开会。 | 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能
履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副
董事长不能履行职务或不履行职务的，由过半数
的董事共同推举的一名董事主持。
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召
集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不
履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推
举的一名审计委员会成员主持。
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代
表主持。
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东
会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半
数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持
人，继续开会。 |
| 第六十九条 公司制定股东大会议事规则，详细
规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登
记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、
会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内
容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内
容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的
附件，由董事会拟定，股东大会批准。 | 第七十三条 公司制定股东会议事规则，详细规
定股东会的召集、召开和表决程序，包括通知、
登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣
布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告
等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权
内容应明确具体。
股东会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟
定，股东会批准。 |
| 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会
应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。
每名独立董事也应作出述职报告。 | 第七十四条 在年度股东会上，董事会应当就其
过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董
事也应作出述职报告。 |
| 第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东
大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。 | 第七十五条 董事、高级管理人员在股东会
上就股东的质询和建议作出解释和说明。 |
| 第七十三条 股东大会应有会议记录，由董事会
秘书负责。会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名
称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、
监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表
决权的股份总数及占公司股份总数的比例； | 第七十七条 股东会应有会议记录，由董事会秘
书负责。
会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名
称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、
高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表 |
| 修订前 | 修订后 |
| （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决
结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或
说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内
容。 | 决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决
结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或
说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内
容。 |
| 第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真
实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事
会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会
议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的
签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表
决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10
年。 | 第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真
实、准确和完整。出席或者列席会议的董事、董
事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在
会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东
的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式
表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于
10年。 |
| 第六节 股东大会表决和决议 | 第七节 股东会表决和决议 |
| 第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特
别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上
通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。 | 第八十条 股东会决议分为普通决议和特别决
议。
股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 |
| 第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议
通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方
案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支
付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应
当以特别决议通过以外的其他事项。 | 第八十一条 下列事项由股东会以普通决议通
过：
（一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方
案；
（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应
当以特别决议通过以外的其他事项。 |
| 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议
通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散、清算或变更公
司形式；
（三）本章程及附件的修改； | 第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通
过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散、清算或
变更公司形式；
（三）本章程及附件的修改； |
| 修订前 | 修订后 |
| （四）公司在连续十二个月内购买、出售重大资
产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资
产30%的；
（五）股权激励计划；
（六）回购股份用于减少注册资本；
（七）重大资产重组；
（八）发行股票、可转换公司债券、优先股以及
中国证监会认可的其他证券品种；
（九）分拆所属子公司上市；
（十）公司股东大会决议主动撤回其股票在交易
所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而
申请在其他交易场所交易或转让；
（十一）法律、行政法规或本章程规定的，以及
股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影
响的、需要以特别决议通过的其他事项。
前款第九项、第十项所述提案，除应当经出席股
东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过
外，还应当经出席会议的除公司董事、监事、高
级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以
上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三
分之二以上通过。 | （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者向
他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计
总资产30%的；
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股
东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、
需要以特别决议通过的其他事项。 |
| 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票
结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股
份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第
六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比
例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行
使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股
份总数。
公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权
股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证
监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征
集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人
充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件
外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限
制。 | 第八十三条 股东（包括委托代理人出席股东会
会议的股东）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股
股东除外。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果
应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股
份不计入出席股东会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第
六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比
例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行
使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份
总数。
公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权
股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证
监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征
集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人
充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件
外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限
制。 |
| 修订前 | 修订后 |
| 第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时，
关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表
决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决
议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
审议有关关联交易事项，关联股东的回避和表决
程序：
（一）股东大会审议的事项与某股东有关联关
系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董
事会披露其关联关系；
（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大
会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说
明关联股东与关联交易事项的关联关系；
（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联
股东对关联交易事项进行审议、表决；
（四）关联事项形成决议，必须由出席会议的非
关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；关
联事项形成的特殊决议，必须由出席会议的非关
联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过；
（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关
联关系披露或回避，有关该关联事项的一切决议
无效，重新表决。
如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正
常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细
说明。
当出现是否为关联股东的争议时，由股东大会过
半数通过决议决定该股东是否属关联股东，并决
定其是否回避，该决议为最终决定。 | 第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时，
关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表
决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议
的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
审议有关关联交易事项，关联股东的回避和表决
程序：
（一）股东会审议的事项与某股东有关联关系，
该股东应当在股东会召开之日前向公司董事会
披露其关联关系；
（二）股东会在审议有关关联交易事项时，会议
主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明
关联股东与关联交易事项的关联关系；
（三）会议主持人宣布关联股东回避，由非关联
股东对关联交易事项进行审议、表决；
（四）关联事项形成决议，必须由出席会议的非
关联股东有表决权的股份数的过半数通过；关联
事项形成的特殊决议，必须由出席会议的非关联
股东有表决权的股份数的三分之二以上通过；
（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关
联关系披露或回避，有关该关联事项的一切决议
无效，重新表决。
如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正
常程序进行表决，并在股东会决议中作出详细说
明。
当出现是否为关联股东的争议时，由股东会过半
数通过决议决定该股东是否属关联股东，并决定
其是否回避，该决议为最终决定。 |
| 第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外，非
经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、
总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公
司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合
同。 | 第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外，非
经股东会以特别决议批准，公司不得与董事、高
级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要
业务的管理交予该人负责的合同。 |
| 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方
式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序如下：
（一）董事候选人的提名采取以下方式：
1、公司董事会提名；
2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数
3%以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟
选举或变更的董事人数。
（二）独立董事候选人的提名采取以下方式：
1、公司董事会提名；
2、公司监事会提名； | 第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提
请股东会表决。
董事提名的方式和程序如下：
（一）董事候选人（不含职工代表董事）的提名
采取以下方式：
1、公司董事会提名；
2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数
1%以上的股东。
（二）独立董事候选人的提名采取以下方式：
1、公司董事会提名；
2、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股 |
| 修订前 | 修订后 |
| 3、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股
东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的
独立董事人数。
（三）监事候选人的提名采取以下方式：
1、公司监事会提名；
2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数
3%以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟
选举或变更的监事人数。
（四）股东提名董事、独立董事、监事候选人的
须于股东大会召开10日前以书面方式将有关提
名董事、独立董事、监事候选人的理由及候选人
的简历提交公司董事会秘书，董事、独立董事候
选人应在股东大会通知公告前作出书面承诺（可
以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露
的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职
责。独立董事候选人应当就其本人与公司之间不
存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开
声明。提名董事、独立董事的由董事会负责制作
提案提交股东大会；提名监事的由监事会负责制
作提案提交股东大会；
（五）公司最迟应当在发布召开关于选举独立董
事的股东大会通知公告时，将所有独立董事候选
人的有关材料（包括提名人的声明与承诺、候选
人的声明与承诺、独立董事履历表等）报送深圳
证券交易所，并保证报送材料的真实、准确、完
整。提名人应当在声明与承诺中承诺，被提名人
与其不存在利害关系或者其他可能影响被提名
人独立履职的情形。
公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应
同时报送董事会的书面意见。
在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应
对独立董事候选人是否被证券交易所提出异议
的情况进行说明；对于证券交易所提出异议的独
立董事候选人，公司不得将其提交股东大会选
举。
（六）职工代表监事由公司职工代表大会、职工
大会或其他形式民主选举产生。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本
章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积
投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股
份比例在百分之三十及以上的，或者选举两名
（含两名）以上董事或监事时，应当采用累积投
票制，选举一名董事或监事的情形除外。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或 | 东。
（三）股东提名董事、独立董事候选人的须于股
东会召开10日前以书面方式将有关提名董事、
独立董事候选人的理由及候选人的简历提交公
司董事会秘书，董事、独立董事候选人应在股东
会通知公告前作出书面承诺（可以任何通知方
式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、
完整并保证当选后切实履行董事职责。独立董事
候选人应当就其本人与公司之间不存在任何影
响其独立客观判断的关系发表公开声明。提名董
事、独立董事的由董事会负责制作提案提交股东
会；
（四）公司最迟应当在发布召开关于选举独立董
事的股东会通知公告时，将所有独立董事候选人
的有关材料（包括提名人的声明与承诺、候选人
的声明与承诺、独立董事履历表等）报送深圳证
券交易所，并保证报送材料的真实、准确、完整。
提名人应当在声明与承诺中承诺，被提名人与其
不存在利害关系或者其他可能影响被提名人独
立履职的情形。
公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应
同时报送董事会的书面意见。
在召开股东会选举独立董事时，公司董事会应对
独立董事候选人是否被证券交易所提出异议的
情况进行说明；对于证券交易所提出异议的独立
董事候选人，公司不得将其提交股东会选举，如
已提交股东会审议的，应当取消该议案。
（五）职工代表董事由公司职工代表大会、职工
大会或其他形式民主选举产生。
股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规
定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。单
一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在
30%及以上的，或者选举两名（含两名）以上董
事时，应当采用累积投票制，选举一名董事的情
形除外。
前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每
一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东
拥有的表决权可以集中使用。
在执行累积投票制度时，投票股东必须在一张选
票上注明其所选举的所有董事，并在其选举的每
位董事后标注其使用的投票权数。如果选票上该
股东使用的投票权总数超过了该股东所合法拥
有的投票权数，则该选票无效。在计算选票时，
应计算每名候选董事所获得的投票权总数，决定 |
| 修订前 | 修订后 |
| 者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人
数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。
在执行累积投票制度时，投票股东必须在一张选
票上注明其所选举的所有董事、监事，并在其选
举的每位董事、监事后标注其使用的投票权数。
如果选票上该股东使用的投票权总数超过了该
股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效。在
计算选票时，应计算每名候选董事、监事所获得
的投票权总数，决定当选的董事、监事。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和
基本情况。 | 当选的董事。
董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本
情况。 |
| 第八十五条 股东大会审议提案时，不会对提案
进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的
提案，不能在本次股东大会上进行表决。 | 第八十九条 股东会审议提案时，不会对提案
进行修改，若有关变更则应当被视为一个新的提
案，不能在本次股东会上进行表决。 |
| 第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当
推举两名股东代表参加计票、监票。审议事项与
股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加
计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东
代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公
布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其
代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投
票结果。 | 第九十二条 股东会对提案进行表决前，应当推
举两名股东代表参加计票、监票。审议事项与股
东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计
票、监票。
股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代
表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，
决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其
代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投
票结果。 |
| 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举
提案的，新任董事、监事就任时间在本次股东大
会决议通过之日。 | 第九十八条 股东会通过有关董事选举提案的，
新任董事就任时间在本次股东会决议通过之日。 |
| 第五章 董事会 | 第五章 董事和董事会 |
| 第一节 董事 | 第一节 董事的一般规定 |
| 第九十六条 公司董事为自然人。有下列情形之
一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者
破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行
期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执
行期满未逾5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂
长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任
的；自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 | 第一百条 公司董事为自然人。有下列情形之一
的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者
破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行
期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执
行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期
满之日起未逾2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂
长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任 |
| 修订前 | 修订后 |
| 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的
公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，
自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期
限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内
容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派
或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形
的，公司解除其职务。 | 的；自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3
年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的
公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，
自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日
起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人
民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期
限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内
容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派
或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形
的，公司解除其职务，停止其履职。 |
| 第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可
在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期
3年，任期届满可连选连任。
董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
改选，在改选董事就任前，原董事仍应继续按照
有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规
定，忠实履行董事职责，维护公司利益。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，
但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董
事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公
司董事总数的1/2。
公司董事均由股东大会选聘，公司董事选聘程序
为：
（一）根据本章程第八十三条的规定提出候选董
事名单；
（二）在股东大会召开前披露董事候选人的详细
资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了
解；
（三）董事候选人在股东大会召开之前作出书面
承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选
人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事
职责；
（四）根据股东大会表决程序，在股东大会上进
行表决。 | 第一百〇一条 董事由股东会选举或更换，并可
在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3
年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期
届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选
董事就任前，原董事仍应继续按照有关法律、行
政法规、部门规章和公司章程的规定，忠实履行
董事职责，维护公司利益。
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理
人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总
计不得超过公司董事总数的1/2。
非职工代表董事均由股东会选聘，非职工代表董
事选聘程序为：
（一）根据本章程第八十七条的规定提出候选董
事名单；
（二）在股东会召开前披露董事候选人的详细资
料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解；
（三）董事候选人在股东会召开之前作出书面承
诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人
的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职
责；
（四）根据股东会表决程序，在股东会上进行表
决。
董事会成员中应当有1名职工代表董事。董事会
中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股 |
| 修订前 | 修订后 |
| | 东会审议。 |
| 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本
章程，对公司负有下列忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收
入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或
者其他个人名义开立账户存储；
（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或
董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司
财产为他人提供担保；
（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同
意，与本公司订立合同或者进行交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，
为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自
营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定
的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所
有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | 第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和
本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取
措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职
权牟取不正当利益。
董事对公司负有下列忠实义务：
（一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；
（二）不得将公司资产或者资金以其个人名义或
者其他个人名义开立账户存储；
（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收
入；
（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章
程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直
接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；
（五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取属
于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告
并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政
法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的
除外；
（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会
决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同
类的业务；
（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己
有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定
的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所
有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理
人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以
及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联
人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第
二款第（四）项规定。 |
| 第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本
章程，对公司负有下列勤勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权
利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政
法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不
超过营业执照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况； | 第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规和
本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务
应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的
合理注意。
董事对公司负有下列勤勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权
利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政
法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不 |
| 修订前 | 修订后 |
| （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。
保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，
不得妨碍监事会或者监事行使职权；
（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定
的其他勤勉义务。 | 超过营业执照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。
保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资
料，不得妨碍审计委员会行使职权；
（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定
的其他勤勉义务。 |
| 第一百〇一条 董事可以在任期届满以前提出
辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报
告。董事会将在2日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定
最低人数或者独立董事辞职导致独立董事人数
少于董事会成员的三分之一或公司独立董事中
没有会计专业人士时，该董事的辞职报告应当在
下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。
在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董
事职务。
除前述情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会
时生效。 | 第一百〇五条 董事可以在任期届满以前辞任。
董事辞职应当向公司提交书面辞职报告，公司收
到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日
内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定
最低人数或者独立董事辞职导致独立董事人数
少于董事会成员的三分之一或公司独立董事中
没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和
本章程规定，履行董事职务。 |
| 第一百〇二条 董事辞职生效或者任期届满，应
向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承
担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在
本章程规定的合理期限内仍然有效。
董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的
具体期限为自辞职生效或者任期届满之日起一
年。 | 第一百〇六条 公司建立董事离职管理制度，明
确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜
追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届
满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和
股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解
除，在本章程规定的合理期限内仍然有效。董事
在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离
任而免除或者终止。
董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的
具体期限为自辞职生效或者任期届满之日起一
年。 |
| 新增 | 第一百〇七条 股东会可以决议解任董事，决议
作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可
以要求公司予以赔偿。 |
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百〇四条 董事执行公司职务时违反法
律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公
司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | 第一百〇九条 董事执行公司职务，给他人造成
损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或
者重大过失的，也应当承担赔偿责任。
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门
规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。 |
| 第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政法规
及部门规章以及《森赫电梯股份有限公司独立董
事工作制度》的有关规定执行。 | 删除 |
| 第二节 董事会 | 第二节 董事会 |
| 第一百〇六条 公司设董事会，对股东大会负
责。 | 删除 |
| 第一百〇七条 董事会由7名董事组成，其中独
立董事3名。 | 第一百一十条 公司设董事会，董事会由7名董
事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董
事3名，职工代表董事1人。董事长和副董事长
均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 第一百〇八条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债
券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者
合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；
根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬
事项和奖惩事项；
（十一）制定公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计 | 第一百一十一条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案；
（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债
券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者
合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理
的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责
人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；
（十）制定公司的基本管理制度；
（十一）制订公司章程的修改方案；
（十二）管理公司信息披露事项；
（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的 |
| 修订前 | 修订后 |
| 的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经
理的工作；
（十六）制订公司利润分配政策的调整方案；
（十七）法律、法规或公司章程规定，以及股东
大会授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战
略委员会、提名委员会、薪酬与考核等专门委员
会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董
事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决
定。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不
在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为
会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作
规程，规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大
会审议。 | 会计师事务所；
（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经
理的工作；
（十五）法律、法规或公司章程规定，以及股东
会授予的其他职权。
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审
议。 |
| 第一百一十二条 董事会设董事长1人，副董事
长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事
的过半数选举产生。 | 删除 |
| 第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工
作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董
事履行职务。 | 第一百一十六条 公司副董事长协助董事长工
作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董
事履行职务。 |
| 第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会
议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面
通知全体董事和监事。 | 第一百一十七条 董事会每年至少召开两次会
议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面
通知全体董事。 |
| 第一百一十六条 代表1/10以上表决权的股东、
1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会
临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，
召集和主持董事会会议。 | 第一百一十八条 代表1/10以上表决权的股东、
1/3以上董事或者审计委员会，可以提议召开董
事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日
内，召集和主持董事会会议。 |
| 第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所
涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使
表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董
事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可
举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事
过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足
3人的，应将该事项提交股东大会审议。 | 第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项
所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应
当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不
得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事
行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关
系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经
无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关 |
| 修订前 | 修订后 |
| | 联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会
审议。 |
| 新增 | 第三节 独立董事 |
| 新增 | 第一百二十七条 独立董事应按照法律、行政法
规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，
认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督
制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护
中小股东合法权益。 |
| 新增 | 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。下
列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配
偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份1%以
上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其
配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股份5%
以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员
及其配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业
任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在
有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制
人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服
务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的
项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字
的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负
责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项
所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券
交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性
的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控
制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产
管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关
联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将
自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独
立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 |
| 修订前 | 修订后 |
| | 年度报告同时披露。 |
| 新增 | 第一百二十九条 担任公司独立董事应当符合
下列条件：
（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具
备担任上市公司董事的资格；
（二）符合本章程规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关
法律法规和规则；
（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的
法律、会计或者经济等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等
不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券
交易所业务规则和本章程规定的其他条件。 |
| 新增 | 第一百三十条 独立董事作为董事会的成员，对
公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎
履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意
见；
（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进
行监督，保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，
促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他职责。 |
| 新增 | 第一百三十一条 独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行
审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项
发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，
应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披
露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体
情况和理由。 |
| 新增 | 第一百三十二条 下列事项应当经公司全体独 |
| 修订前 | 修订后 |
| | 立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的
决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他事项。 |
| 新增 | 第一百三十三条 公司建立全部由独立董事参
加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项
的，由独立董事专门会议事先认可。
公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本
章程第一百三十一条第一款第（一）项至第（三）
项、第一百三十二条所列事项，应当经独立董事
专门会议审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司
其他事项。
独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举
一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不
能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并
推举一名代表主持。
独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独
立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事
应当对会议记录签字确认。
公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支
持。 |
| 新增 | 第四节 董事会专门委员会 |
| 新增 | 第一百三十四条 公司董事会设置审计委员会，
行使《公司法》规定的监事会的职权。 |
| 新增 | 第一百三十五条 审计委员会成员为3名，为不
在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事
2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 |
| 新增 | 第一百三十六条 审计委员会负责审核公司财
务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和
内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员
过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信
息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会
计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政 |
| 修订前 | 修订后 |
| | 策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他事项。 |
| 新增 | 第一百三十七条 审计委员会每季度至少召开
一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认
为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会
议须有三分之二以上成员出席方可举行。
审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的
过半数通过。
审计委员会决议的表决，应当一人一票。
审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席
会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。
审计委员会工作规程由董事会负责制定。 |
| 新增 | 第一百三十八条 公司董事会设置战略委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门委员
会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委
员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员
会工作规程由董事会负责制定。
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当
过半数，并由独立董事担任召集人。但是国务院
有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定
的，从其规定。 |
| 新增 | 第一百三十九条 董事会战略委员会主要负责
对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议，主要职责权限为：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展
方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战
略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略
进行研究并提出建议；
（三）对本章程规定的必须经董事会或股东大会
批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建
议；
（四）对本章程规定的必须经董事会或股东大会
批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并
提出建议；
（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行
研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（七）公司董事会授权的其他事宜。 |
| 新增 | 第一百四十条 提名委员会负责拟定董事、高级
管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 |
| 修订前 | 修订后 |
| | 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下
列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的
意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 |
| 新增 | 第一百四十一条 薪酬与考核委员会负责制定
董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制
定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、
决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方
案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计
划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司
安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者
未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与
考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。 |
| 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 第六章 高级管理人员 |
| 第一百二十五条公司设总经理1名，副总经理4
名，财务负责人1名，董事会秘书1名，由董事
会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
书为公司高级管理人员。
董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级
管理人员，但兼任高级管理人员的董事不得超过
公司董事总人数的二分之一。 | 第一百四十二条 公司设总经理1名，由董
事会聘任或解聘。
公司设副总经理4名，财务负责人1名，董事会
秘书1名，由董事会聘任或解聘。
董事可由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人
员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得
超过公司董事总人数的二分之一。 |
| 第一百二十六条 本章程第九十六条中规定不
得担任公司董事的情形同时适用于总经理及其
他高级管理人员。
本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九
十九条（四）至（六）项关于勤勉义务的规定，
同时适用于高级管理人员。 | 第一百四十三条 本章程关于不得担任公司董
事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高
级管理人员。
本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，
同时适用于高级管理人员。 |
| 第一百三十一条 总经理工作细则包括下列内 | 第一百四十八条 总经理工作细则包括下列内 |
| 修订前 | 修订后 |
| 容：
（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人
员；
（二）总经理、副总经理及其他高级管理人员各
自具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权
限，以及向董事会、监事会的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。 | 容：
（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人
员；
（二）总经理、副总经理及其他高级管理人员各
自具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权
限，以及向董事会的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。 |
| 第一百三十五条 高级管理人员执行公司职务
时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规
定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | 第一百五十二条 高级管理人员执行公司职务，
给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级
管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担
赔偿责任。
高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法
规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。 |
| 第七章 监事会 | 整章删除 |
| 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 |
| 第一节 财务会计制度 | 第一节 财务会计制度 |
| 第一百五十二条 公司在每一会计年度结束之
日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并
披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日
起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所
报送并披露中期报告。
上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法
规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。 | 第一百五十五条 公司在每一会计年度结束之
日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易
所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年
结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证
券交易所报送并披露中期报告。
上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法
规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。 |
| 第一百五十三条 公司除法定的会计账簿外，将
不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名
义开立账户存储。 | 第一百五十六条 公司除法定的会计账簿外，将
不另立会计账簿。公司的资金，不以任何个人名
义开立账户存储。 |
| 第一百五十四条 公司分配当年税后利润时，应
当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法
定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，
可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，
在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用
当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大
会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按
照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按
持股比例分配的除外。 | 第一百五十七条 公司分配当年税后利润时，应
当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法
定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，
可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，
在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用
当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会
决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按
照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按
持股比例分配的除外。 |
| 修订前 | 修订后 |
| 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取
法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将
违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。 | 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东
应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造
成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人
员应当承担赔偿责任。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。 |
| 第一百五十五条 公司的公积金用于弥补公司
的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资
本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将
不少于转增前公司注册资本的25%。 | 第一百五十八条 公司的公积金用于弥补公司
的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资
本。
公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定
公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本
公积金。
法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项
公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 |
| 第一百五十七条 公司实施如下利润分配政策：
……
（七）利润分配政策的决策程序和机制
1、公司的利润分配方案由公司董事会、监事会
审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分
讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条
件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事
宜，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董
事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事
可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接
提交董事会审议。
2、若公司实施的利润分配方案中现金分红比例
不符合本条第（四）款规定的，董事会应就现金
分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切
用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独
立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司
指定媒体上予以披露。
3、公司董事会审议通过的公司利润分配方案，
应当提交公司股东大会进行审议。公司股东大会
对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠
道（包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信
箱及通过深圳证券交易所投资者关系平台等）主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分
听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东
关心的问题。公司股东大会审议利润分配方案
时，公司应当为股东提供网络投票方式。
（八）利润分配政策的调整
……
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论 | 第一百六十条 公司实施如下利润分配政策：
……
（七）利润分配政策的决策程序和机制
1、公司的利润分配方案由公司董事会审议。董
事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，认
真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比
例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成
专项决议后提交股东会审议。独立董事应当就利
润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中
小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会
审议。
2、若公司实施的利润分配方案中现金分红比例
不符合本条第（四）款规定的，董事会应就现金
分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切
用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独
立董事发表意见后提交股东会审议，并在公司指
定媒体上予以披露。
3、公司董事会审议通过的公司利润分配方案，
应当提交公司股东会进行审议。公司股东会对现
金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道
（包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱
及通过深圳证券交易所投资者关系平台等）主动
与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听
取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关
心的问题。公司股东会审议利润分配方案时，公
司应当为股东提供网络投票方式。
（八）利润分配政策的调整
……
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论 |
| 修订前 | 修订后 |
| 述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并
经独立董事审议同意后提交股东大会特别决议
通过。利润分配政策调整应在提交股东大会的议
案中详细说明原因，审议利润分配政策变更事项
时，公司提供网络投票方式为社会公众股东参加
股东大会提供便利。 | 述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并
经独立董事审议同意后提交股东会特别决议通
过。利润分配政策调整应在提交股东会的议案中
详细说明原因，审议利润分配政策变更事项时，
公司提供网络投票方式为社会公众股东参加股
东会提供便利。 |
| 第二节 内部审计 | 第二节 内部审计 |
| 第一百五十八条 公司实行内部审计制度，配备
专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行
内部审计监督。 | 第一百六十一条 公司实行内部审计制度，明确
内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、
经费保障、审计结果运用和责任追究等。
公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外
披露。 |
| 第一百五十九条公司内部审计制度和审计人员
的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人
向董事会负责并报告工作。 | 删除 |
| 新增 | 第一百六十二条 公司内部审计机构对公司业
务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项
进行监督检查。
内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人
员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务
部门合署办公。 |
| 新增 | 第一百六十三条 内部审计机构向董事会负
责。
内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内
部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审
计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重
大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报
告。 |
| 新增 | 第一百六十四条 公司内部控制评价的具体组
织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部
审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及
相关资料，出具年度内部控制评价报告。 |
| 新增 | 第一百六十五条 审计委员会与会计师事务所、
国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部
审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。 |
| 新增 | 第一百六十六条 审计委员会参与对内部审计
负责人的考核。 |
| 第三节 会计师事务所的聘任 | 第三节 会计师事务所的聘任 |
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百六十一条 公司聘用会计师事务所由股
东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任
会计师事务所。 | 第一百六十八条 公司聘用、解聘会计师事务所
由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任
会计师事务所。 |
| 第九章 通知和公告 | 第八章 通知和公告 |
| 第一节 通知 | 第一节 通知 |
| 第一百六十九条 公司召开监事会的会议通知，
以公告、邮件、专人或传真送出方式进行。 | 删除 |
| 第一百七十条 通知的送达方式：
（一）公司通知以专人送出的，由被送达人在送
达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为
送达日期；
（二）公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日
起第10个工作日为送达日；
（三）公司以传真方式送出的，收件方收到传真
后将送达回证以传真方式送回公司，公司收到传
真的时间为送达时间；
（四）公司通知以公告方式送出的，第一次公告
刊登日为送达日期。 | 第一百七十六条 通知的送达方式：
（一）公司通知以专人送出的，由被送达人在送
达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为
送达日期；
（二）公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日
起第10个工作日为送达日；公司通知以电子邮
件送出的，自发送之日的次日为送达日期。
（三）公司以传真方式送出的，收件方收到传真
后将送达回证以传真方式送回公司，公司收到传
真的时间为送达时间；
（四）公司通知以公告方式送出的，第一次公告
刊登日为送达日期。 |
| 第一百七十一条 因意外遗漏未向某有权得到
通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会
议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。 | 第一百七十七条 因意外遗漏未向某有权得到
通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会
议通知，会议及会议作出的决议并不仅因此无
效。 |
| 第二节 公告 | 第二节 公告 |
| 第一百七十二条 公司指定符合相关规定的媒
体和深圳证券交易所网站为刊登公司公告和其
他需要披露信息的媒体。 | 第一百七十八条 公司指定符合相关规定的媒
体和深圳证券交易所网站为刊登公司公告和其
他需要披露信息的媒体。 |
| 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 |
| 第一节 合并、分立、增资和减资 | 第一节 合并、分立、增资和减资 |
| 新增 | 第一百八十条 公司合并支付的价款不超过本
公司净资产10%的，可以不经股东会决议，但
本章程另有规定的除外。
公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当
经董事会决议。 |
| 第一百七十四条 公司合并，应当由合并各方签
订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公
司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权
人，并于30日内在指定媒体上公告。债权人自 | 第一百八十一条 公司合并，应当由合并各方签
订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公
司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权
人，并于30日内在指定媒体上或者国家企业信 |
| 修订前 | 修订后 |
| 接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自
公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或
者提供相应的担保。 | 用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日
起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日
内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担
保。 |
| 第一百七十六条 公司分立，其财产作相应分
割。
公司分立，应当编制资产负债表和财产清单。公
司自股东大会作出分立决议之日起10日内通知
债权人，并于30日内在指定媒体上公告。 | 第一百八十三条 公司分立，其财产作相应分
割。
公司分立，应当编制资产负债表和财产清单。公
司自作出分立决议之日起10日内通知债权人，
并于30日内在指定媒体上或者国家企业信用信
息公示系统公告。 |
| 第一百七十八条 公司需要减少注册资本时，必
须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日
内通知债权人，并于30日内在指定媒体上公告。
债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通
知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清
偿债务或者提供相应的担保。 | 第一百八十五条 公司需要减少注册资本时，将
编制资产负债表及财产清单。
公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10
日内通知债权人，并于30日内在指定媒体上公
告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接
到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公
司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比
例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另
有规定的除外。 |
| 新增 | 第一百八十六条 公司依照本章程第一百五十
八条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可
以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏
损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴
纳出资或者股款的义务。
依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第
一百八十五条第二款的规定，但应当自股东会作
出减少注册资本决议之日起30日内在指定媒体
上或者国家企业信用信息公示系统公告。
公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定
公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本
50%前，不得分配利润。 |
| 新增 | 第一百八十七条 违反《公司法》及其他相关规
定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资
金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成
损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员
应当承担赔偿责任。 |
| 新增 | 第一百八十八条 公司为增加注册资本发行新
股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定
或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除
外。 |
| 修订前 | 修订后 |
| 第二节 解散和清算 | 第二节 解散和清算 |
| 第一百八十条 公司因下列原因解散：
（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规
定的其他解散事由出现；
（二）股东大会决议解散；
（三）因合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤
销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会
使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解
决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股
东，可以请求人民法院解散公司。 | 第一百九十条 公司因下列原因解散：
（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规
定的其他解散事由出现；
（二）股东会决议解散；
（三）因合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤
销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会
使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解
决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股
东，可以请求人民法院解散公司。
公司出现前款规定的解散事由，应当在10日内
将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予
以公示。 |
| 第一百八十一条 公司有第一百八十条第（一）
项情形的，可以通过修改本章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会
议的股东所持表决权的2/3以上通过。 | 第一百九十一条 公司有第一百九十条第（一）
项、第（二）项情形的，且尚未向股东分配财产
的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存
续。
依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议
的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的
2/3以上通过。 |
| 第一百八十二条 公司因有第一百八十条第
（一）、（二）、（四）、（五）项情形而解散的，应
当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，
开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人
员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人
可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进
行清算。 | 第一百九十二条 公司因有第一百九十条第
（一）、（二）、（四）、（五）项情形而解散的，应
当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事
由出现之日起15日内组成清算组进行清算。
清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股
东会决议另选他人的除外。
清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债
权人造成损失的，应当承担赔偿责任。 |
| 第一百八十三条 清算组在清算期间行使下列
职权：
（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财
产清单；
（二）通知、公告债权人；
（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税
款；
（五）清理债权、债务；
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
（七）代表公司参与民事诉讼活动。 | 第一百九十三条 清算组在清算期间行使下列
职权：
（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财
产清单；
（二）通知、公告债权人；
（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税
款；
（五）清理债权、债务；
（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；
（七）代表公司参与民事诉讼活动。 |
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百八十四条 清算组应当自成立之日起10
日内通知债权人，并于60日内在指定媒体上公
告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，
未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算
组申报其债权。债权人申报债权时，应当说明债
权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对
债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清
偿。 | 第一百九十四条 清算组应当自成立之日起10
日内通知债权人，并于60日内在指定媒体上或
者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当
自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的
自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，
并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清
偿。 |
| 第一百八十六条 清算组在清理公司财产、编制
资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清
偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。
公司经人民法院宣告破产后，清算组应当将清算
事务移交给人民法院。 | 第一百九十六条 清算组在清理公司财产、编制
资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清
偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。
人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事
务移交给人民法院指定的破产管理人。 |
| 第一百八十七条 清算结束后，清算组应当制作
清算报告，以及清算期间收支报表和财务账册，
报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记
机关，申请注销公司，公告公司终止。 | 第一百九十七条 清算结束后，清算组应当制作
清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送
公司登记机关，申请注销公司登记。 |
| 第一百八十八条 清算组人员应当忠于职守，依
法履行清算义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非
法收入，不得侵占公司财产。
清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债
权人造成损失的，应当承担赔偿责任。 | 第一百九十八条 清算组人员履行清算职责，负
有忠实义务和勤勉义务。
清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给
公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责
任。 |
| 第十一章 修改章程 | 第十章 修改章程 |
| 第一百九十条 有下列情形之一的，公司应当修
改章程：
（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，
章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规
定相抵触；
（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项
不一致；
（三）股东大会决定修改章程。 | 第二百条 有下列情形之一的，公司将修改章
程：
（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，
章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规
定相抵触的；
（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项
不一致的；
（三）股东会决定修改章程的。 |
| 第十二章 附则 | 第十一章 附则 |
| 第一百九十四条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本
总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足
50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以
对股东大会的决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但 | 第二百〇四条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本
总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足
50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对
股东会的决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或 |
| 修订前 | 修订后 |
| 通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支
配公司行为的人。
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间
接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利
益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间
不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 | 者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、
法人或者其他组织。
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制
人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制
的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移
的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因
为同受国家控股而具有关联关系。 |
| 第一百九十五条 董事会可依照章程的规定，制
订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵
触。 | 第二百〇五条 董事会可依照章程的规定，制定
章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 |
| 第一百九十七条 本章程所称“以上”、“以内”、
“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多
于”不含本数。 | 第二百〇七条 本章程所称“以上”、“以内”、“以
下”，都含本数；“过”、“不满”、“以外”、“低于”、
“多于”不含本数。 |
| 第一百九十九条 本章程附件包括股东大会议
事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。 | 第二百〇九条 本章程附件包括股东会议事规
则、董事会议事规则。 |
