致远互联(688369):北京致远互联软件股份有限公司2025年员工持股计划第二次持有人会议决议
北京致远互联软件股份有限公司 2025年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第二次持有人会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开。 本次会议由管理委员会召集并由管委会主任委员宋建成先生主持，出席本次会议的持有人48人，代表公司2025年员工持股计划份额1,384.9624万份，占公司2025年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于变更公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》 经审议表决，选举汪凌云女士为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，与原委员宋建成先生、薛瑶女士共同组成公司2025年员工持股计划管理委员会，任期与本员工持股计划的存续期一致。丁文静女士不再担任公司2025年员工持股计划管理委员会委员。汪凌云女士与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。 表决结果：同意1,384.9624万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 特此公告。 北京致远互联软件股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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