诺瓦星云(301589):第三届董事会第七次会议决议
西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次2025 10 24 2025 10 会议通知于 年 月 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 年 月28日以现场的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席的董事7人，实际出席的董事7人。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，全面、真实、准确地反映了公司2025年第三季度的财务状况及经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》 为满足公司全资子公司西安钛铂锶电子科技有限公司（以下简称“西安钛铂锶”）日常经营及业务开展的实际需求，董事会同意向西安钛铂锶为支付日常生产经营所需的原材料/产品采购货款与其主要供应商签订的相关采购合同项下的债务履行提供不超过人民币5,000万元的连带保证责任担保，上述担保额度在有效期内可循环使用，任一时点的担保余额不得超过董事会审议通过的担保额度。 担保的范围包括：根据主合同的约定债务人应向债权人履行的全部债务。包括但不限于应付货款及利息、债务人应支付的违约金（包括罚息）、赔偿金、实现债权的费用（包括诉讼费、律师费等）。担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。 西安钛铂锶为公司全资子公司，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控范围内。本次为西安钛铂锶提供担保不会对公司正常生产经营构成重大影响，不存在损害公司利益的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第三届董事会第七次会议决议； 2.第三届董事会审计委员会第四次会议决议。 特此公告。 西安诺瓦星云科技股份有限公司 董 事 会 2025年10月29日 中财网
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