江西铜业(600362):江西铜业股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会决议
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时间：2025年10月28日 21:51:13 中财网 |
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原标题: 江西铜业: 江西铜业股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会决议公告
证券代码：600362 证券简称： 江西铜业 公告编号：2025-036
江西铜业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会、
2025年第一次A股类别股东大会、
2025年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月28日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席2025年第一次临时股东大会的股东及其持有股份的情况
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,563 | | 其中：A股股东人数 | 1,560 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,979,239,593 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 1,282,502,560 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 696,737,033 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 57.33 | | 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 37.15 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 20.18 |
2、出席2025年第一次A股类别股股东大会的股东及其持有股份的情况
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,560 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,282,502,560 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决
权股份总数的比例（%） | 62.11 |
3、出席2025年第一次H股类别股东大会的股东及其持有股份的情况
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 698,375,033 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决
权股份总数的比例（%） | 50.33 |
注：公司回购专用证券账户持有10,441,768股，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，因此出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例已扣除该部分数量。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会和2025年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集，由董事长郑高清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席2人，周少兵先生、喻旻昕先生、高建民先生、梁青先生因公未能出席；独立董事王丰先生、赖丹女士因公未能出席；
2、公司在任监事4人，出席3人，查克兵先生因公未能出席；
3、董事会秘书涂东阳先生因公未能出席；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
2025年第一次临时股东大会议案投票情况
1、议案名称：《关于修订< 江西铜业股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,263,892,614 | 98.5489 | 16,106,569 | 1.2558 | 2,503,377 | 0.1953 | | H股 | 485,993,715 | 69.7528 | 208,901,435 | 29.9828 | 1,841,883 | 0.2644 | | 普通
股合
计： | 1,749,886,329 | 88.6066 | 225,008,004 | 11.3934 | 4,345,260 | |
根据《 江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
2、议案名称：《 江西铜业股份有限公司关于取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,263,757,428 | 98.5383 | 16,253,827 | 1.2673 | 2,491,305 | 0.1944 | | H股 | 497,308,650 | 71.3768 | 198,448,174 | 28.4825 | 980,209 | 0.1407 | | 普通
股合
计： | 1,761,066,078 | 89.1332 | 214,702,001 | 10.8668 | 3,471,514 | |
根据《 江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
3、议案名称：《关于修订< 江西铜业股份有限公司股东会议事规则>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,282,114,621 | 99.9697 | 189,738 | 0.0147 | 198,201 | 0.0156 | | H股 | 696,210,263 | 99.9244 | 458,770 | 0.0658 | 68,000 | 0.0098 | | 普通股合计： | 1,978,324,884 | 99.9672 | 648,508 | 0.0328 | 266,201 | |
根据《 江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
4、议案名称：《关于修订< 江西铜业股份有限公司董事会议事规则>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,282,104,321 | 99.9689 | 187,738 | 0.0146 | 210,501 | 0.0165 | | H股 | 696,210,263 | 99.9244 | 458,770 | 0.0658 | 68,000 | 0.0098 | | 普通股合计： | 1,978,314,584 | 99.9673 | 646,508 | 0.0327 | 278,501 | |
根据《 江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
5、议案名称：《关于修订< 江西铜业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,282,092,058 | 99.9679 | 189,801 | 0.0147 | 220,701 | 0.0174 | | H股 | 696,669,033 | 99.9902 | 0 | 0 | 68,000 | 0.0098 | | 普通股合计： | 1,978,761,091 | 99.9904 | 189,801 | 0.0096 | 288,701 | |
根据《 江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
6、议案名称：《关于修订< 江西铜业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,259,308,675 | 98.1915 | 22,983,384 | 1.7920 | 210,501 | 0.0165 | | H股 | 454,716,714 | 65.2637 | 241,952,319 | 34.7265 | 68,000 | 0.0098 | | 普通股
合计： | 1,714,025,389 | 86.6124 | 264,935,703 | 13.3876 | 278,501 | |
根据《 江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
7、议案名称：《关于修订< 江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,259,297,775 | 98.1906 | 22,993,484 | 1.7928 | 211,301 | 0.0166 | | H股 | 454,716,714 | 65.2637 | 241,821,993 | 34.7078 | 198,326 | 0.0285 | | 普通股
合计： | 1,714,014,489 | 86.6176 | 264,815,477 | 13.3824 | 409,627 | |
根据《 江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
8、议案名称：《 江西铜业股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,282,092,258 | 99.9680 | 210,701 | 0.0164 | 199,601 | 0.0156 | | H股 | 696,669,033 | 99.9902 | 0 | 0 | 68,000 | 0.0098 | | 普通股合计： | 1,978,761,291 | 99.9894 | 210,701 | 0.0106 | 267,601 | |
根据《 江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
9、议案名称：《 江西铜业股份有限公司关于选举刘志宏先生为公司独立非执行董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,281,814,635 | 99.9463 | 463,224 | 0.0361 | 224,701 | 0.0176 | | H股 | 685,927,602 | 98.4486 | | | | | | 普通股合计： | 1,967,742,237 | 99.9765 | 463,224 | 0.0235 | 224,701 | |
根据《 江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
2025年第一次 A股类别股东大会议案投票情况
议案名称：《关于修订< 江西铜业股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,263,892,614 | 98.7417 | 16,106,569 | 1.2583 | 2,503,377 | |
根据《 江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
2025年第一次 H股类别股东大会议案投票情况
议案名称：《关于修订< 江西铜业股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | | H股 | 489,395,715 | 70.2563 | 207,190,435 | 29.7437 | 1,788,883 | |
(二)现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股5%以
上普通股
股东 | 1,205,479,110 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持 股
1%-5% 普
通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以
下普通股
股东 | 76,613,148 | 99.4673 | 210,701 | 0.2735 | 199,601 | 0.2592 | | 其中:市
值50万以
下普通股
股东 | 27,472,261 | 99.1790 | 144,101 | 0.5202 | 83,301 | 0.3008 | | 市值50万
以上普通
股股东 | 49,140,887 | 99.6291 | 66,600 | 0.1350 | 116,300 | 0.2359 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 《关于修订<江
西铜业股份有
限公司章程>的 | 58,41
3,504 | 75.8385 | 16,10
6,569 | 20.9112 | 2,503
,377 | 3.2503 | | | 议案》 | | | | | | | | 2 | 《江西铜业股份
有限公司关于
取消监事会的
议案》 | 58,27
8,318 | 75.6630 | 16,25
3,827 | 21.1024 | 2,491
,305 | 3.2346 | | 3 | 《关于修订<江
西铜业股份有
限公司股东会
议事规则>的议
案》 | 76,63
5,511 | 99.4963 | 189,7
38 | 0.2463 | 198,2
01 | 0.2574 | | 4 | 《关于修订<江
西铜业股份有
限公司董事会
议事规则>的议
案》 | 76,62
5,211 | 99.4829 | 187,7
38 | 0.2437 | 210,5
01 | 0.2734 | | 5 | 《关于修订<江
西铜业股份有
限公司独立董
事工作制度>的
议案》 | 76,61
2,948 | 99.4670 | 189,8
01 | 0.2464 | 220,7
01 | 0.2866 | | 6 | 《关于修订<江
西铜业股份有
限公司关联交
易管理办法>的
议案》 | 53,82
9,565 | 69.8872 | 22,98
3,384 | 29.8394 | 210,5
01 | 0.2734 | | 7 | 《关于修订<江
西铜业股份有
限公司募集资
金使用管理办
法>的议案》 | 53,81
8,665 | 69.8730 | 22,99
3,484 | 29.8525 | 211,3
01 | 0.2745 | | 8 | 《江西铜业股份
有限公司关于
2025年半年度
利润分配方案
的议案》 | 76,61
3,148 | 99.4673 | 210,7
01 | 0.2735 | 199,6
01 | 0.2592 | | 9 | 《江西铜业股份
有限公司关于
选举刘志宏先
生为公司独立
非执行董事的
议案》 | 76,33
5,525 | 99.1068 | 463,2
24 | 0.6014 | 224,7
01 | 0.2918 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次2025年第一次临时股东大会议案第1-3项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；第4-9项为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会审议的议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯志伟、王晶
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次临时股东大会、本次A股类别股东大会、本次H股类别股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江西铜业股份有限公司董事会
2025年10月29日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
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