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云天化(600096):云天化第十届董事会第五次会议决议
| 时间：2025年10月28日 21:55:57 中财网 |
云南云天化股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五
次会议通知于2025年10月17日以送达、邮件等方式通知全体董事
及相关人员。会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。应
当参与表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定、
修订部分公司治理制度的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司法人治理机制，
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司实际情况，制定、修订部分公司治理制度，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 变动情况 |
| 1 | 云南云天化股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 |
| 2 | 云南云天化股份有限公司内部审计管理制度 | 制定 |
| 3 | 云南云天化股份有限公司重大信息内部报告制度 | 修订 |
| 4 | 云南云天化股份有限公司董事会秘书工作制度 | 修订 |
| 5 | 云南云天化股份有限公司独立董事工作制度 | 修订 |
| 6 | 云南云天化股份有限公司关联交易管理制度 | 修订 |
| 7 | 云南云天化股份有限公司总经理办公会议事规则 | 修订 |
| 8 | 云南云天化股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 | 修订 |
| 9 | 云南云天化股份有限公司总经理工作细则 | 修订 |
| 10 | 云南云天化股份有限公司信息披露管理制度 | 修订 |
| 11 | 云南云天化股份有限公司募集资金管理制度 | 修订 |
| 12 | 云南云天化股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 |
| 13 | 云南云天化股份有限公司对外担保管理制度 | 修订 |
| 14 | 云南云天化股份有限公司投资者关系管理制度 | 修订 |
| 15 | 云南云天化股份有限公司投资管理制度 | 修订 |
24日经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议全票同意，
审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《云南云天化股份有限公司独立董事工作制度》《云南云天化股
份有限公司关联交易管理制度》《云南云天化股份有限公司对外担保管理制度》修订事项尚须提交公司股东会审议。
本次制定、修订的公司治理制度全文详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司于2025年10月29日披露的相关制度
文件。
（二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公
司2025年度内部控制评价工作方案的议案》。
该议案已于2025年10月24日经公司第十届董事会审计委员会
2025年第四次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
（三）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年三
季度报告》。
该议案已于2025年10月24日经公司第十届董事会审计委员会
2025年第四次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2025
年第三季度报告》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2025年10月29日
中财网