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光电股份(600184):北方光电股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
| 时间：2025年10月28日 22:06:27 中财网 |
北方光电股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年11月13日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统? 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，可前往上证e投票平台（https://vote.sseinfo.com/m）参与投票。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月13日14点30分
召开地点：西安市新城区长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月13日
至2025年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《募集资金专项存储及使用管理办法》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | √ |
| 4 | 关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关 联交易的议案 | √ |
| 5 | 关于与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联 交易2025年度额度调整及2026年度额度预计的议案 | √ |
| 6 | 关于新华光公司与华光小原公司间日常关联交易2026年度 额度预计的议案 | √ |
以上各议案已经公司2025年8月25日召开的第七届董事会第十八次会议、2025年10月28日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，详细内容请见2025年8月26日、2025年10月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次股东会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案5
应回避表决的关联股东名称：北方光电集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、湖北华光新材料有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600184 | 光电股份 | 2025/11/6 |
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2025年11月10日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。
2、登记时间：2025年11月10日上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部
六、其他事项
2、会议联系方式：
通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部
邮政编码：710043
电话：029-82537951传真：029-82526666
联系人：柳放韩倩玉
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2025年10月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
北方光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的附件1：授权委托书
授权委托书
北方光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | |||
| 2 | 关于修订《募集资金专项存储及使用管理办法》的议案 | |||
| 3 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | |||
| 4 | 关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨 关联交易的议案 | |||
| 5 | 关于与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关 联交易2025年度额度调整及2026年度额度预计的议案 | |||
| 6 | 关于新华光公司与华光小原公司间日常关联交易2026年 度额度预计的议案 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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