石化油服(600871):第十一届董事会第十次会议决议
中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司共有7位董事亲自出席了会议。 ? 会议审议的所有议案均获得通过。 一、董事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”或 “公司”)于2025年10月14日以电邮方式发出召开公司第十一届董事 会第十次会议的通知，于2025年10月28日在中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2601会议室召开了第十一届董事会第 十次会议。会议由董事长吴柏志先生主持，会议应到7名董事，实际7名董事亲自出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过本公司2025年第三季度报告。（该项议案同意票 7票，反对票0票，弃权票0票） 《公司2025年第三季度报告》于2025年10月29日在上海证券交易 所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。 公司2025年第三季度报告中的财务信息在提交董事会审议前，已 经公司第十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 （二）审议通过关于修订《公司章程》及其附件暨取消监事会的 议案。（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 《关于减少注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的 公告》于2025年10月29日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 （三）审议通过关于提名王敏生先生为公司第十一届董事会非执 行董事候选人的议案。（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0 票） 经审议，董事会同意提名王敏生先生为公司第十一届董事会非执 行董事候选人，并同意提请公司2025年第一次临时股东会审议。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名委员 会第三次会议审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 王敏生先生简历如下： 王敏生先生（“王先生”），51岁。王先生是正高级工程师，博士 研究生毕业。王先生1995年加入中国石化集团公司胜利石油管理局，历任中国石化集团公司石油工程技术研究院有限公司战略规划研究 所副所长、所长、副总工程师等职务；2020年5月任中国石化集团公 司石油工程技术研究院有限公司副总经理，中国石化石油工程技术研究院副院长；2025年8月起任中国石化集团公司石油工程技术研究院 有限公司执行董事、总经理，中国石化石油工程技术研究院院长。 除前述披露外，王先生与本公司或本公司的其他董事、监事、高 级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。于 本公告日期，王先生未持有任何本公司股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不王先生若获得公司2025年第一次临时股东会批准，将与本公司签 订相应的服务合同，其非执行董事的任期将由2025年第一次临时股东会批准之日起至第十一届董事会届满之日（预计于2027年6月）止。 王先生作为非执行董事将不在本公司领取薪酬。 （四）审议通过关于公司经理层成员2025年度和2025-2027年任 期经营业绩考核责任书的议案。（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票） 经审议，董事会同意经理层成员2025年度经营业绩考核指标及 2025-2027年任期考核指标，并授权公司董事长代表董事会与经理层 成员签订2025年度和2025-2027年任期经营业绩考核责任书。 董事、总经理张建阔先生回避了该议案的表决。该议案在提交董 事会审议前，已经公司第十一届董事会薪酬委员会第四次会议审议通过。 特此公告。 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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