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华灿光电(300323):第六届董事会第十七次会议决议
| 时间：2025年10月28日 22:35:44 中财网 |
京东方华灿光电股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年10月21日以电话、邮件方式向全体董事送达。
2、本次董事会于2025年10月28日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董事长张兆洪先生主持。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。部分高管列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容公允地反映了公司2025年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议全票审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
京东方华灿光电股份有限公司董事会
二零二五年十月二十八日
中财网