中富电路(300814):召开2025年第二次临时股东会的通知
深圳中富电路股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。经深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”或“中富电路”）第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2025年11月14日（星期五）召开2025年第二次临时股东会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月14日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月07日 7、出席对象： （1）截至2025年11月7日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）应当出席股东会的其他有关人员。 8、会议地点：深圳市南山区蛇口招商局广场大厦6楼GH单元公司办公室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公上述议案采用累积投票方式选举董事，其中应选非独立董事3人，应选独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年11月12日上午9:00-12:00；下午14:00-17:00。 2、登记地点：深圳市南山区蛇口招商局广场大厦6楼GH单元公司办公室。 3、登记方式 所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。 （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书、法人股东证券账户卡办理登记手续。 （3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或邮件请在2025年11月12日17:00前送达公司董事会秘书办公室（登记时间以收到信函或者邮件时间为准）。来信请注明“股东会”字样。 4、会议联系方式 联系人：苏淯 联系地址：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦6楼GH单元董事会秘书办公室 联系电话：0755-26683724 传 真：0755-26406673 电子邮箱：ir@jovepcb.com 5、注意事项 （1）出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。 （2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。 （3）不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 （一）第二届董事会第二十二次会议决议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳中富电路股份有限公司董事会 2025年10月29日 附件： 附件1：参加网络投票的具体操作流程； 附件2：授权委托书； 附件3：2025年第二次临时股东会参会股东登记表。 附件1： 深圳中富电路股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350814 2、投票简称：中富投票 3、填报表决意见或选举票数 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如表一提案1.00，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如表一提案2.00，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件2： 深圳中富电路股份有限公司 授权委托书 致：深圳中富电路股份有限公司 兹全权委托 （先生/女士）（身份证号 附件2： 深圳中富电路股份有限公司 授权委托书 致：深圳中富电路股份有限公司 兹全权委托 （先生/女士）（身份证号 11月14日召开的2025年第二次临时股东会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
对于非累积投票提案，请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。 对于累积投票提案，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 委托期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。 委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人证券账户账号： 委托人持股数量及持股性质： 委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托日期： 年 月 日（委托期限自签署日起至本次股东会结束时止）附注： 1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效； 2、单位委托必须加盖单位公章。 附件3： 深圳中富电路股份有限公司 2025 年第二次临时股东会参会股东登记表
1、请用正楷字体完整填写本登记表； 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月12日下午17：00之前以电子邮件或传真方式送达公司，不接受电话登记。 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。 年 月 日 中财网
 |