中富电路(300814):第二届董事会第二十二次会议决议
深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2025年10月17日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2025年10月27日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为独立董事刘树艳女士、独立董事梁飞先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 经审核，董事会成员一致认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-096）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （二）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 由于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、深圳证券交易所业务规则（以下简称“深交所业务规则”）以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，提名王昌民先生、王璐女士、王先锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、深交所业务规则及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：1、提名王昌民先生为第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 2、提名王璐女士为第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 3、提名王先锋先生为第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-098）。 本议案已经第二届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项投票表决。 （三）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 由于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、深交所业务规则以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，提名王昆先生、于培友先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：1、提名王昆先生为第三届董事会独立董事候选人 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 2、提名于培友先生为第三届董事会独立董事候选人 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 王昆先生、于培友先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中于培友先生为会计专业人士。公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司股东会方可进行表决。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-098）。 独立董事刘树艳女士、梁飞先生在换届离任后将不再担任公司任何职务，公司对刘树艳女士、梁飞先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！本议案已经第二届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项投票表决。 （四）审议并通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》 公司拟定于2025年11月14日（星期五）召开2025年第二次临时股东会。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-097）。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 三、备查文件 （一）第二届董事会第二十二次会议决议。 （二）第二届董事会审计委员会第十八次会议决议。 （三）第二届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。 特此公告。 深圳中富电路股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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