招标股份(301136):第三届董事会第二十次会议决议

时间：2025年10月28日 22:41:33 中财网

原标题:招标股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-050福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日在公司4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第二十次会议。会议通知及相关会 议材料已于2025年10月24日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。 公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法 律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反 2025 映了公司 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年 第三季度报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的审计机构，在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见，具备足够的独立性、专业胜 任能力和投资者保护能力，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度审计机构，为公司2025年度提供财务报告和内部控制审计服务， 并提请股东会授权董事会转授管理层根据行业标准和公司2025年度的具体审计 要求和审计范围与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度最终审 计费用。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于续聘2025年度审计机构的公告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。董事会同意公司于2025年11月14日14:30召开2025年第四次临时股东会。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召 开2025年第四次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司
董事会
2025年10月29日