大智慧(601519):第五届董事会2025年第九次会议决议
上海大智慧股份有限公司 第五届董事会2025年第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025年第九次会议于2025年10月24日以邮件方式向全体董事发出 会议通知，会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《2025年第三季度报告》 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经董事会审计与内控委员会审议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露 媒体上发布的《2025年第三季度报告》。 二、审议通过《关于公司及子公司租赁办公场地的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司与上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司签订《房屋 租赁合同》，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司及子公司租赁办公场地的公告》(公 告编号:临2025-076)。 特此公告。 上海大智慧股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十九日 中财网
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