生益科技(600183):生益科技第十一届监事会第九次会议决议
广东生益科技股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议于 2025年 10月 28日以通讯表决的方式召开。2025年 10月 23日，公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事 3名，实际参加会议的监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 监事会一致认为： （1）公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 （2）公司2025年第三季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，公司2025年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。 （3）季报编制过程中，未发现公司参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （4）监事会保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关规定进行，我们同意取消监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订，同时，《广东生益科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 广东生益科技股份有限公司 监事会 2025年10月29日 中财网
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