中铝国际(601068):中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
中铝国际工程股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事 会第三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议于2025年10月28日以现场结合视频通讯方式 召开。会议通知于2025年10月14日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决 人数9人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、 相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并批准如下议案： （一）审议批准了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 公司董事会同意公司2025年第三季度报告，并同意授权董事会 秘书对前述文件予以最后完善、定稿和发布。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。 上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司2025年第三季度报告》。 （二）审议批准了《关于调整和补充签订公司部分高级管理人员 2025年度及任期经营业绩目标责任书的议案》 公司董事会同意调整和补充签订公司部分高级管理人员2025年 度及任期经营业绩目标责任书。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。 表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。 （三）审议批准了《关于调整公司2025年度资本性支出计划的 议案》 公司董事会同意调整公司2025年度资本性支出计划。 1.对公司2025年度预计项目资本性支出计划进行调整：公司2025 年度预计项目资本性支出计划拟由人民币10,877万元调整为人民币 12,196万元。具体为： 固定资产投资项目由人民币8,899万元调整为人民币11,877万 元，包括固定资产零购项目由人民币4,608万元调整为人民币7,846 万元、沈阳院展厅功能拓展项目由人民币280万元调整为人民币20 万元，固定资产零购（设备更新）项目（人民币3,183万元）、昆明 院白塔路325号13幢整体加固项目（人民币230万元）、昆明院白塔 路325号15幢修缮项目（人民币370万元）、沈阳院青年人才公寓装 修改造项目（人民币228万元）不作调整。数字化项目由人民币1,460万元调整为人民币63万元，包括经营管理系统项目由人民币750万 元调整为人民币3万元，沈阳院数字化交付平台项目（人民币300万 元）、贵阳院三维协同设计管理平台项目（人民币350万元）投资额 调减为0，山东工程智慧工地项目（人民币60万元）不作调整。科 技创新资本化部分由人民币518万元调整为人民币256万元。 2.确定公司2025年度预计项目外的新增项目的资本性支出额度： 为满足新增的西芒杜运维项目投资额度需要，拟新增固定资产零购资本性支出人民币19,800万元。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。 表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 中铝国际工程股份有限公司董事会 2025年10月28日 ?报备文件 （一）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第三次会议决议 （二）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会审计委员会第三 次会议决议 （三）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会薪酬委员会第二 次会议决议 （四）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会战略委员会第二 次会议决议 中财网
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