信宇人(688573):召开2025年第二次临时股东大会的通知

时间：2025年10月28日 23:31:11 中财网

原标题:信宇人:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-046
深圳市信宇人科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 2025 11 14
股东大会召开日期： 年 月 日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月14日 14点30分
召开地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月14日
至2025年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类 型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<累积投票制度>的议案》	√
2.10	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.11	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
2.12	《关于制定<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过或审议，议案1已经公司第三届监事会第二十三次会议审议通过。内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将于2025年第二次临时股东大会召开前www.sse.com.cn
在上海证券交易所网站（ ）登载《深圳市信宇人科技股份有限公
司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：不适用
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2.12
应回避表决的关联股东名称：杨志明、曾芳、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）、王家砚及其关联股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688573	信宇人	2025/11/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
自本次股东大会股权登记日至2025年11月12日（星期三）17:00止。

（二）登记地点
深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区2号信宇人公司证券部。

（三）登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件1）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件1）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方2025 11 12 17:00
式登记（须在 年 月 日 之前送达或发送邮件至公司）。股东须写
明姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：证券部
联系电话：0755-28988981
联系邮箱：zqsw@xinyuren.com
通讯地址：深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区2号信宇人公司证券部（二）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

（三）参加会议的股东及股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司董事会
2025年10月29日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市信宇人科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市信宇人科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日

序 号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>、办理工商变更登记的 议案》
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.05	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.06	《关于修订<实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议 案》
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.08	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
2.09	《关于修订<累积投票制度>的议案》
2.10	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.11	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.12	《关于制定<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
	案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。