安集科技(688019):第三届监事会第二十三次会议决议
债券代码：118054 债券简称：安集转债 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025 10 23 3 年 月 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事 人， 实际出席监事3人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》经审阅，监事会认为公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度为公司公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-061）。 （三）审议通过《关于取消监事会的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司将不再设置监事会或者监事，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-062）。 特此公告。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 监事会 二〇二五年十月二十九日 中财网
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