立新能源(001258):新疆立新能源股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议
新疆立新能源股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2025年10月28日（星期二）上午12:00。 （2）网络投票时间：2025年10月28日。 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年10月28日上午9:15，结束时间为2025年10月28日下午15:00。 （3）会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025会议室。 （4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （5）股东大会的召集人：公司董事会。 （6）股东大会的主持人：董事长陈龙先生。 （7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。 2．会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表420人，代表股份 641,682,116股，占公司有表决权股份总数的68.7516％。 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份457,277,600股，占公司有表决权股份总数的48.9940％。 通过网络投票的股东417人，代表股份184,404,516股，占公司有表决权股份总数的19.7576％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表416人，代表股份19,057,616股，占公司有表决权股份总数的2.0419％。 其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份 15,076,100股，占公司有表决权股份总数的1.6153％。 通过网络投票的中小股东414人，代表股份3,981,516股，占公司有表决权股份总数的0.4266％。 二、议案审议表决情况 （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于子公司增资暨关联交易的议案》 总表决情况： 同意199,148,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8335％；反对187,600股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0940％；弃权144,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0724％。 中小股东总表决情况： 同意18,725,516股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2574％；反对187,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9844％；弃权144,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7582％。 关联股东新疆能源（集团）有限责任公司回避表决。 三、律师出具的法律意见 1．律师事务所：新疆天阳律师事务所 2．见证律师：常娜娜、尹杰 3．结论性意见：公司2025年第五次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、备查文件 1.《新疆立新能源股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议》；2.《新疆天阳律师事务所关于新疆立新能源股份有限公司2025年第五次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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