海洋王(002724):第六届董事会2025年第六次临时会议决议
海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2025年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第六次临时会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2025年10月25日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事11人，实到董事11人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年10月24日召开的2025年第四次临时股东大会的授权，董事会认为2025年限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2025年10月28日，向8名激励对象授予限制性股票397.8052万股，授予价格为3.72元/股。 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案涉及关联事项，关联董事李彩芬、杨志杰、陈艳、成林、邱良杰、王春回避表决。 1、第六届董事会2025年第六次临时会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告！ 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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