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云南能投(002053):云南能源投资股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知
| 时间：2025年10月29日 00:01:49 中财网 |
云南能源投资股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2025年10月27日，公司董事会2025年第十次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》，决定于2025年11月14日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第五次临时股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以 投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于红河云能投新能源开发有限公司投 资建设永宁风电场（四期）项目的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于华坪云能新能源有限公司投资建设 华坪西风电场项目的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于对全资子公司华坪云能新能源有限 公司增资的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于永胜云能新能源有限公司投资建设 阿谷子风电场项目的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于对全资子公司永胜云能新能源有限 公司增资的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。
（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东会”字样）。
2.登记时间：2025年11月12日（上午9:30-11:30,下午14:00-17:00）。
3.登记地点：公司战略投资与证券事务部。
4.会议联系方式
联系人：公司战略投资与证券事务部刘益汉
地址：云南省昆明市官渡区春城路276号
联系电话：0871-63151962；63126346
传真：0871-63126346电子邮箱：597541817@qq.com
5.会期半天，与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。
五、备查文件
公司董事会2025年第十次临时会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2025年10月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362053
2.投票简称：能投投票
3.填报表决意见
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9:15，结束时间为2025年11月14日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________委托人股东账户：________________________________________________委托人持股数：____________________股
受托人（签名）：__________________
受托人身份证号码：___________________________________
委托日期： 年 月 日
本次股东会提案表决意见：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投 票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建 设永宁风电场（四期）项目的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于华坪云能新能源有限公司投资建设华坪 西风电场项目的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于对全资子公司华坪云能新能源有限公司 增资的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于永胜云能新能源有限公司投资建设阿谷 子风电场项目的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于对全资子公司永胜云能新能源有限公司 增资的议案》 | √ |
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。
3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。
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