云南能投(002053):云南能源投资股份有限公司董事会2025年第十次临时会议决议
云南能源投资股份有限公司董事会 2025年第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第十次临时会议于2025年10月23日以书面及邮件形式通知全体董事，于2025年10月27日上午10:30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司 2025年第三季度报告》。 《公司2025年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-130）详见2025年10月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》。 为有利于保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报及内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。 该事项已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-131）详见2025年10月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （三）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场（四期）项目的议案》。 为紧紧把握战略发展机遇，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场（四期）项目，项目装机容量87.1MW，项目总投资45,250.74万元（含流动资金261.30万元）。本项目资本金按总投资的20%计，其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。 《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场（四期）项目的公告》（公告编号：2025-132）详见2025年10月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （四）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于华坪云能新能源有限公司投资建设华坪西风电场项目的议案》。 为紧紧把握战略发展机遇，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意华坪云能新能源有限公司（以下简称“华坪公司”）投资建设华坪西风电场项目，项目装机容量150MW，项目总投资78,048.72万元（含建设期利息614.64万元，流动资金450.00万元）。本项目资本金按总投资的20%计，其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。 《关于华坪云能新能源有限公司投资建设华坪西风电场项目的公告》（公告编号：2025-133）详见2025年10月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （五）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司华坪云能新能源有限公司增资的议案》。 为满足全资子公司华坪公司华坪西风电场项目的资金需求，保障其工程项目建设的顺利推进，同意公司以自有资金对华坪公司增资人民币15,470.00万元，匹配项目进展分批注资，并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后，华坪公司注册资本将从人民币100.00万元增加至人民币15,570.00万元。 《关于对全资子公司华坪云能新能源有限公司增资的公告》（公告编号：2025-134）详见2025年10月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （六）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于永胜云能新能源有限公司投资建设阿谷子风电场项目的议案》。 为紧紧把握战略发展机遇，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意永胜云能新能源有限公司（以下简称“永胜公司”）投资建设阿谷子风电场项目，项目装机容量100MW，项目总投资61,925.92万元（含建设期利息488.13万元，流动资金300.00万元）。本项目资本金按总投资的20%计，其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。 《关于永胜云能新能源有限公司投资建设阿谷子风电场项目的公告》（公告编号：2025-135）详见2025年10月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （七）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司永胜云能新能源有限公司增资的议案》。 为满足全资子公司永胜公司阿谷子风电场项目的资金需求，保障其工程项目建设的顺利推进，同意公司以自有资金对永胜公司增资人民币12,190.00万元，匹配项目进展分批注资，并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后，永胜公司注册资本将从人民币100.00万元增加至人民币12,290.00万元。 《关于对全资子公司永胜云能新能源有限公司增资的公告》（公告编号：2025-136）详见2025年10月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （八）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司 2025年第五次临时股东会的议案》。 《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-137）详见2025年10月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.公司董事会2025年第十次临时会议决议； 2.公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议。 特此公告。 云南能源投资股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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