深桑达Ａ(000032):2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年10月29日 00:02:07 中财网

原标题:深桑达Ａ:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-056
深圳市桑达实业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开时间：2025年10月28日（星期二）下午2:30。

网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月28日上午9:15，结束时间为2025年10月28日下午3:00。

（2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事穆国强先生
（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2.会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）共599人，代表股份489,813,495股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的43.0432％。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份401,891,681股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的35.3169％；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）596人，代表股份87,921,814股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的7.7263％。

3.其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：

序号	提案名称	表决意见
		同意		反对		弃权		是 否 通 过
		股数 （股）	比例*1 （%）	股数 （股）	比例*1 （%）	股数 （股）	比例*1 （%）
1.00	关于延长公司2024年度 向特定对象发行A股股 票股东大会决议有效期 限的议案	485,537,97 8	99.1271	4,173,31 7	0.8520	102,200	0.0209	是
	其中:中小投资者*2	5,893,645	57.9561	4,173,31 7	41.0389	102,200	1.0050	—
2.00	关于提请股东大会延长 授权董事会全权办理向 特定对象发行A股股票 具体事宜有效期的议案	485,551,87 8	99.1300	4,156,21 7	0.8485	105,400	0.0215	是
	其中:中小投资者	5,907,545	58.0927	4,156,21 7	40.8708	105,400	1.0365	—

*注：
1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师姓名:何子楹，冉怡然
3.结论性意见：公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件
1.本次股东大会通知公告；
2.本次股东大会决议；
3.本次股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2025年10月29日