深桑达Ａ(000032):第九届董事会第四十三次会议决议
深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月28日在公司会议室召开。会议由董事穆国强先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1.公司2025年第三季度报告（详见公告：2025-052） 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。 2.关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的议案 （2025.9.30） 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。 关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的说明（2025.9.30）与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。 3.关于续聘2025年度会计师事务所的议案（详见公告:2025-053） 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 经董事会审议，一致同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期为一年。财务报告审计费用不超过人民币贰佰壹拾万元，内部控制审计费用不超过人民币捌拾万元。 本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。审计与风险管理委员会对中兴华从业资质、专业能力、独立性及投资者保护能力等方面进行了认真审查，认为其具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务并能客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足2025年度审计工作的要求。因此，同意公司续聘中兴华为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。 本议案需提交公司股东大会审议。 4.关于签订经理层成员2025年度经营业绩责任书的议案 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 5.关于召开2025年第三次临时股东大会的议案（详见公告：2025-054）表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 定于2025年11月14日下午2:30召开2025年第三次临时股东大会，审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。 三、备查文件 1.董事会决议； 2.审计与风险管理委员会决议。 特此公告。 深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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