四维图新(002405):第六届董事会第十四次会议决议
北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月22日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知》。2025年10月28日公司第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025年第三季度报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 2、审议通过《关于调整公司第一期员工持股计划相关事项的议案》；董事会同意对公司第一期员工持股计划涉及的不得买卖公司股票的 期间、存续期限延长内容进行相应调整。 关联董事程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。 详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第一期员工持股计划相关事项的公告》。 。 3、审议通过《关于变更英文名称及修订〈公司章程〉的议案》，并 同意提交 2025年第四次临时股东大会审议； 为更好契合公司战略布局，同意公司英文名称由“NavinfoCo.,Ltd.”变更为“SeeWay.aiCo.,Ltd.”，并修订《公司章程》相关条款。同意公司在深交所的英文证券简称由“Navinfo”变更为“SeeWay.ai”。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修订案》。 4、审议通过《关于召开公司 2025年第四次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第六届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 二〇二五年十月二十八日 中财网
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