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中国广核(003816):第四届董事会第十六次会议决议
| 时间：2025年10月29日 00:06:32 中财网 |
债券代码：127110 债券简称：广核转债
中国广核电力股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2025年10月13日以书面形式提交全体董事。
2.本次会议于2025年10月28日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场视频及通讯方式召开。
3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。董事李馥友先生通过通讯方式进行了议案表决。
4.本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1.审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2025年第三季度报告的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
公司2025年第三季度报告的详细内容于2025年10月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-071）。
2.审议通过《关于批准变更募集资金投资项目实施主体的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
本议案的具体内容于 2025年 10月 28日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-072）。
3.审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司董事会换届工作计划的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
4.审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作规则>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
公司修订后的董事会审计与风险管理委员会工作规则的详细内容于2025年10月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司董事会提名委员会工作规则>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
公司修订后的董事会提名委员会工作规则的详细内容于2025年10月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司董事会薪酬委员会工作规则>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
公司修订后的董事会薪酬委员会工作规则的详细内容于2025年10月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司董事会核安全委员会工作规则>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会核安全委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
公司修订后的董事会核安全委员会工作规则的详细内容于2025年10月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8.审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司董事会秘书工作规定>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司修订后的董事会秘书工作规定的详细内容于2025年10月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第四届董事会第十六次会议决议。
2.第四届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议决议。
中国广核电力股份有限公司董事会
2025年10月28日
中财网