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四川九洲(000801):四川九洲电器股份有限公司2025年第三次临时股东会决议
| 时间：2025年10月29日 00:12:09 中财网 |
四川九洲电器股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2025年10月28日14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025年10月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025
年10月28日9:15至2025年10月28日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股
份有限公司会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
5.主持人：谷雨董事长
本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规
定。
6.会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表共603人，代表股份
493,968,408股，占公司有表决权股份总数的48.6034%。其中：出
席现场会议的股东及授权代表共1名，代表股份486,907,288股，
占公司有表决权股份总数的47.9086%；通过网络投票的股东602
人，代表股份7,061,120股，占公司有表决权股份总数的0.6948％。
公司部分董事、董事会秘书以现场或通讯方式出席了本次会
议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京金杜（成都）律师
事务所杨梓赪律师、刘子菡律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审
议了以下议案：
审议通过《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公
司章程>的议案》
表决结果：同意493,689,508股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.9435％；反对163,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0331％；弃权115,400股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0234％。
其中中小股东的表决情况：同意6,782,220股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0502％；反对163,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3155％；
弃权115,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6343％。
本议案为特别决议案，已经出席本次股东会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
2.律师姓名：杨梓赪、刘子菡
3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京金杜（成都）律师
事务所关于四川九洲电器股份有限公司2025年第三次临时股东
会之法律意见书》。
四、备查文件
1.公司2025年第三次临时股东会决议；
2.北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限
公司2025年第三次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
2025年10月29日
中财网