海联金汇(002537):召开公司2025年第二次临时股东大会的通知公告
海联金汇科技股份有限公司 关于召开公司 2025年第二次临时股东大会的通知 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）《章程》的有关规定，公司第五届董事会第三十一次（临时）会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司2025年第二次临时股东大会，有关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年11月18日（星期二）下午14:00 网络投票时间为：2025年11月18日上午9:15至下午15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2025年11月12日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）会议见证律师。 7、会议地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表
13-14项议案采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事3人、独立董事2人（特别提示：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数）。 以上议案已经公司2025年10月28日召开的第五届董事会第三十一次（临时）会议和第五届监事会第二十六次（临时）会议审议通过。详细信息见公司于202510 29 年 月 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）进行单独计票并披露。 三、会议登记等事项 1 2025 11 17 9:00 12:00 13:30 18:00 、登记时间： 年 月 日，上午 － ，下午 － 2、登记地点：公司证券事务部（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼） 联系人：崔振先生 电话号码：0532-89066166 传真号码：0532-89066196 电子邮箱：cuizhen@hyunion.com.cn 登记方式： （1）拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书）（授权委托书格式见附件二）。 （2）出席会议股东或股东代理人应于2025年11月17日上午9:00－12:00，下午13:30－18:00到公司证券事务部（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准），不接受电话登记（股东登记表格式见附件三）。 （3）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 （4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。 四、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后 六、备查文件 1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议》； 2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十六次（临时）会议决议》。 特此公告。 海联金汇科技股份有限公司董事会 2025年 10月 28日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1、投票代码：362537 2、投票简称：海金投票 3、议案设置及意见表决： 本次股东大会议案对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（1）选举非独立董事（如议案13，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（如议案14，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、此次股东大会设置了总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月18日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9:15至下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 本人（本单位）作为海联金汇科技股份有限公司的 附件二： 授权委托书 本人（本单位）作为海联金汇科技股份有限公司的 第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托人证件号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量及性质： 受托人身份证号码： 受托人（签字）： 委托有效期：2025年 月 日－2025年 月 日 委托日期：2025年 月 日 附件三： 股东登记表 本公司（或本人）持有海联金汇科技股份有限公司股权，现登记参加公司2025年第二次临时股东大会。 姓名（或名称）： 身份证号码（或注册号）： 持有股份数： 联系电话： 日期：2025年 月 日 中财网
 |