弘业期货(001236):2025年第二次临时股东大会决议
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时间：2025年10月29日 00:21:49 中财网 |
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原标题: 弘业期货:2025年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现议案被否决的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开日期：2025年10月28日（星期二）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-15:00。
2、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长储开荣先生。
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
| 2025年第二次临时股东大会： | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 379 | | 其中：A股股东人数 | 378 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 213,613,279 | | 其中：A股股东持有股份总数（股） | 212,566,279 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股） | 1,047,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例 | 21.1965% | | 其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 | 21.0926% | | 境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例
（H股） | 0.1039% |
注1：通过现场投票的A股股东和股东代理人1人，代表股份4,197,145股，占公司有表决权股份总数的0.4165%；通过网络投票的A股股东377人，代表股份208,369,134股，占公司有表决权股份总数的20.6761%。通过现场投票的H股股东和股东代理人1人，代表股份1,047,000股，占公司有表决权股份总数的0.1039%。
注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。
公司聘请国浩律师（南京）事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次2025年第二次临时股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
1.01《公司章程》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股 | 比例 | 票数（股 | 比例 | | A股 | 212,320,279 | 99.3947% | 221,400 | 0.1036% | 24,600 | 0.0115% | | H股 | 306,000 | 0.1432% | 741,000 | 0.3469% | 0 | 0.0000% | | 普通股合计 | 212,626,279 | 99.5380% | 962,400 | 0.4505% | 24,600 | 0.0115% | | A股中小投资者 | 6,435,945 | 96.3184％ | 221,400 | 3.3134％ | 24,600 | 0.3682％ |
1.02《股东会议事规则》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股 | 比例 | 票数（股 | 比例 | | A股 | 212,299,379 | 99.3849% | 221,500 | 0.1037% | 45,400 | 0.0213% | | H股 | 1,047,000 | 0.4901% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | | 普通股合计 | 213,346,379 | 99.8751% | 221,500 | 0.1037% | 45,400 | 0.0213% | | A股中小投资者 | 6,415,045 | 96.0057％ | 221,500 | 3.3149％ | 45,400 | 0.6794％ |
1.03《董事会议事规则》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股 | 比例 | 票数（股 | 比例 | | A股 | 212,299,479 | 99.3850% | 221,400 | 0.1036% | 45,400 | 0.0213% | | H股 | 1,047,000 | 0.4901% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | | 普通股合计 | 213,346,479 | 99.8751% | 221,400 | 0.1036% | 45,400 | 0.0213% | | A股中小投资者 | 6,415,145 | 96.0072％ | 221,400 | 3.3134％ | 45,400 | 0.6794％ |
表决结果：本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
2、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
2.01《关联交易管理制度》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股 | 比例 | 票数（股 | 比例 | | A股 | 212,227,979 | 99.3515% | 215,400 | 0.1008% | 122,900 | 0.0575% | | H股 | 306,000 | 0.1432% | 741,000 | 0.3469% | 0 | 0.0000% | | 普通股合计 | 212,533,979 | 99.4947% | 956,400 | 0.4477% | 122,900 | 0.0575% | | A股中小投资者 | 6,343,645 | 94.9371％ | 215,400 | 3.2236％ | 122,900 | 1.8393％ |
2.02《募集资金管理制度》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股 | 比例 | 票数（股 | 比例 | | A股 | 212,228,979 | 99.3520% | 221,400 | 0.1036% | 115,900 | 0.0543% | | H股 | 306,000 | 0.1432% | 741,000 | 0.3469% | 0 | 0.0000% | | 普通股合计 | 212,534,979 | 99.4952% | 962,400 | 0.4505% | 115,900 | 0.0543% | | A股中小投资者 | 6,344,645 | 94.9521％ | 221,400 | 3.3134％ | 115,900 | 1.7345％ |
2.03《独立董事工作制度》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股 | 比例 | 票数（股 | 比例 | | A股 | 212,290,779 | 99.3809% | 216,900 | 0.1015% | 58,600 | 0.0274% | | H股 | 306,000 | 0.1432% | 741,000 | 0.3469% | 0 | 0.0000% | | 普通股合计 | 212,596,779 | 99.5241% | 957,900 | 0.4484% | 58,600 | 0.0274% | | A股中小投资者 | 6,406,445 | 95.8769％ | 216,900 | 3.2461％ | 58,600 | 0.8770％ |
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：王卓、高林
3、结论性意见：公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 苏豪弘业期货股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于 苏豪弘业期货股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏豪弘业期货股份有限公司董事会
2025年10月28日
中财网
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