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华锋股份(002806):第六届董事会第二十六次会议决议
| 时间：2025年10月29日 00:22:09 中财网 |
广东华锋新能源科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2025年10月23日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登和披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-074）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十六次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十九日
中财网