金岭矿业(000655):第十届董事会第十一次会议（临时）决议
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）通知于2025年10月23日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025年10月28日16:00在公司二楼会议室以现场和电子通信相结合的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以电子通信方式出席会议的董事为刘江宁女士。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过关于修订《对外担保制度》部分条款的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈对外担保制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-056）。 2.审议通过关于修订《信息披露管理制度》部分条款的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈信息披露管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-057）。 3.审议通过关于修订《董事会授权管理办法》部分条款的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会授权管理办法〉部分条款的公告》（公告编号：2025-058）。 4.审议通过关于修订《总经理工作细则》部分条款的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-059）。 5.审议通过《总经理办公会议事规则》的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经理办公会议事规则》。 6.审议通过关于修订《总经理向董事会报告工作制度》部分条款的议案将本制度中“监事会”修订为“审计委员会”，删除涉及“监事”的描述，其他条款保持不变。 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 7.审议通过《董事会议事清单》的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 8.审议通过《总经理办公会议事清单》的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 9.审议通过关于修订《董事会决议跟踪落实及后评估制度》部分条款的议案 本制度删除涉及“监事”的描述，其他条款保持不变。 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 10.审议通过关于修订《控股子公司管理制度》部分条款的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈控股子公司管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-060）。 11.审议通过关于修订《内部审计制度》部分条款的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈内部审计制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-061）。 12.审议通过关于修订《与关联方资金往来管理制度》部分条款的议案同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈与关联方资金往来管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-062）。 13.审议通过关于修订《董事会经费管理办法》部分条款的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会经费管理办法〉部分条款的公告》（公告编号：2025-063）。 14.审议通过关于修订《重大事项内部报告制度》部分条款的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈重大事项内部报告制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-064）。 15.审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-065）。 16.审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-066）。 17.审议通过关于修订《董事会战略与ESG委员会实施细则》部分条款的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会战略与ESG委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-067）。 18.审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》部分条款的议案同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-068）。 19.审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》部分条款的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会秘书工作制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-069）。 20.审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-070）。 21.审议通过关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈投资者关系管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-071）。 22.审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-072）。 23.审议通过关于修订《委托理财管理办法》部分条款的议案 将本办法中“监事会”修订为“审计委员会”，删除涉及“监事”的描述，其他条款保持不变。 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 24.审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》。 三、备查文件 1.第十届董事会第十一次会议（临时）决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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