风华高科(000636):公司第十届监事会2025年第四次会议决议
广东风华高新科技股份有限公司 第十届监事会2025年第四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2025年第四次会议于2025年10月21日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年10月27日上午以通讯表决方式召开，会议应出席监事3 人，实际出席会议监事3人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司2025年三 季度报告》。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议公司2025年三季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司2025年三 季度报告》。 三、备查文件 公司第十届监事会2025年第四次会议决议。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司监事会 2025年10月29日 中财网
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