电投产融(000958):召开2025年第五次临时股东大会的通知
国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 第七届董事会第二十九次会议决议，公司定于2025年11月14 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第五次临 时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次 2025年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人 公司董事会。2025年10月28日公司第七届董事会第二十 九次会议审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间 2025年11月14日14:30 2.网络投票日期与时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11 月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的时间为2025年11月14日9:15～15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。 （六）会议的股权登记日 2025年11月10日 （七）出席对象 1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的见证律师。 （八）会议召开地点 北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1701会议室。 二、会议审议事项 （一）议案名称
本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2025年10月 29日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的 《第七届董事会第二十九次会议决议公告》等相关公告。 （三）特别强调事项 1.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的 重大事项（上述议案），对中小投资者（指除公司董监高、 单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的 表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 该议案涉及关联交易，关联股东国家电力投资集团有限 公司、国家电投集团河北电力有限公司需回避表决。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登 记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函 方式登记等方式。 （二）登记地点 北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股 股份有限公司证券部。 （三）登记时间 2025年11月12日8：30～12：00，13：30～17：30（信 函以收到邮戳日为准）。 （四）出席会议所需携带资料 1.自然人股东 自然人股东本人出席股东大会，应持身份证或其他能够 表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人 应持有股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身 份证件。 2.法人股东 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表 人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）， 能证明法定代表人资格的有效证明。 （五）会务常设联系人 联系人：徐佰利 联系电话：010—86625908 传 真：010—86625909 电子邮箱：dtcr@spic.com.cn 通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼 邮政编码：100033 （六）会议费用情况 会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可 以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件1。 五、备查文件 第七届董事会第二十九次会议决议 特此公告。 附件： 1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2025年10月29日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 一、网络投票的程序 1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。 2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填 报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的 其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表 决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15～ 9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日 9：15，结束时间为2025年11月14日15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位） 出席国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第五次临时 股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决 权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
1.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日至 本次股东大会结束之时止； 2.请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√” 3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。 委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股份的性质及数量： 受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 中财网
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