冠捷科技(000727):第十一届董事会第四次会议决议

时间：2025年10月29日 00:31:50 中财网

原标题:冠捷科技:第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2025年10月17日以电邮方式发出，会议于2025年10月28日在深圳冠捷4106会议室召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中，独立董事高以成先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《2025年第三季度报告》
公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，全体董事对公司《2025年第三季度报告》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-034《2025年第三季度报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过：公司编制的《2025年第三季度报告》真实地反映了公司的经营成果和财务状况，同意将《2025年第三季度报告》提交董事会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《冠捷科技2024年度审计报告》（众环审字（2025）0204526号），截至2024年12月31日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-7,661,858,585.10元，盈余公积为99,143,044.95元，资本公积为4,253,491,405.15元（其中股本溢价4,240,429,372.71元、其他资本公积13,062,032.44元）。

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积99,143,044.95元和资本公积（股本溢价）4,240,429,372.71元，两项合计4,339,572,417.66元用于弥补母公司累计亏损。

本次公积金弥补亏损方案实施完成后，公司母公司报表口径（截至2024年12月31日）盈余公积减少至0.00元，资本公积减少至13,062,032.44元，未分配利润补亏至-3,322,286,167.44元。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-035《关于使用公积金弥补亏损的公告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过：公司本次使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。审计委员会同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损，并将该议案提交公司董事会审议。

此议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2025年10月29日