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*ST赛隆(002898):第四届董事会第十七次会议决议
| 时间：2025年10月29日 00:51:20 中财网 |
赛隆药业集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2025年10月24日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件、即时通讯相结合的方式送达各位董事。会议于2025年10月27日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长殷惠军先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
该事项已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-088）。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十七次会议决议；
2.董事会审计委员会2025年度第五次会议决议。
特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2025年10月29日
中财网