贝因美(002570):第九届董事会第十三次会议决议
贝因美股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2025年10月23日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年10月28日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。 3、本次董事会应出席董事8人，实际参与表决董事8人。公司部分高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》。 本议案已经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-071）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《2025年第三季度报告》。 《2025年第三季度报告》已经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-072）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第九届董事会第十三次会议决议； 2、董事会专门委员会会议决议。 特此公告。 贝因美股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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