三钢闽光(002110):第八届董事会第三十次会议决议
福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第三十次会议于2025年10月28日上午以通讯方式召开，本次 会议由公司董事长刘梅萱先生提议，会议通知于2025年10月 22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高 级管理人员。公司董事会成员为9人，实际参加会议董事9人（收 回有效表决票9张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于重新制定<总经理工作细则>的议案》。 表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司重新制定《总经理工作细则（2025年制定）》， 在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建 三钢闽光股份有限公司总经理工作细则》同时废止。 《福建三钢闽光股份有限公司总经理工作细则（2025年制 定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于重新制定<募集资金使用管理办法>的 议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司重新制定《募集资金使用管理办法（2025年 制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行 的《福建三钢闽光股份有限公司募集资金使用管理办法》同时废 止。 《募集资金使用管理办法（2025年制定）》全文详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的 议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 《福建三钢闽光股份有限公司董事会提名委员会议事规则 （2025年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现 行的《董事会提名委员会议事规则（2023年修订）》同时废止。 《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的公告》详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《福建三钢闽光股份有限公司董事会提名委员会议事规则 （2025年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事 规则>的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 《福建三钢闽光股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议 事规则（2025年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施 行，现行的《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年修订）》 同时废止。 《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的公告》详 见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《福建三钢闽光股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议 事规则（2025年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、审议通过了《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的 议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 《福建三钢闽光股份有限公司董事会战略委员会议事规则 （2025年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现 行的《董事会战略委员会议事规则（2023年修订）》同时废止。 《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的公告》详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《福建三钢闽光股份有限公司董事会战略委员会议事规则 （2025年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 六、审议通过了《关于修改<独立董事专门会议制度>的议 案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 《福建三钢闽光股份有限公司独立董事专门会议制度（2025 年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《独 立董事专门会议制度（2023年修订）》同时废止。 《关于修改<独立董事专门会议制度>的公告》详见公司指定 信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《福建三钢闽光股份有限公司独立董事专门会议制度（2025 年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 七、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会年度财务报 告审议工作制度>的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0 票弃权。 《福建三钢闽光股份有限公司董事会审计委员会年度财务 报告审议工作制度（2025年修订）》自公司董事会审议通过之日 正式生效施行，现行的《董事会审计委员会年度财务报告审议工 作制度（2023年修订）》同时废止。 《关于修改<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制 度>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《福建三钢闽光股份有限公司董事会审计委员会年度财务 报告审议工作制度（2025年修订）》全文详见公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 八、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。表决 结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司2025年第三季度报告》。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2025年10月28日 中财网
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