建设工业(002265):第七届董事会第十二次会议决议
建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次会议于 2025年 10月 16日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2025年 10月 27日以现场会议方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-046）。 该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025年第六次会议审议通过。 （二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025年第六次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于调整公司审计部门组织机构的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司定于2025年11月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。 本次会议还听取了《2025年三季度总经理工作报告》。 三、备查文件 第七届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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